爱世纪集团董事会会议召开日期

爱世纪集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一八年六月二十五日（星期一）下午一时正假座香港九龙荔枝角长沙湾道 883 号亿利工业中心 2 楼 212-215 室举行董事会会议，藉以（其中包括）处理下列事项：

1. 考虑及批准本集团截至二零一八年三月三十一日止年度之经审核全年业绩（「全年业绩」）及批准分别在香港联合交易所有限公司 GEM 及本公司之网站刊载全年业绩公告；

2. 考虑派发末期股息（如有）；

3. 考虑暂停办理本公司股份过户登记手续（如有需要）；及

4. 处理任何其他事项。