金泰丰国际控股股东周年大会之结果

本公司股东在二零一八年六月四日举行之股东周年大会上以投票表决方式通过所有决议案。

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本公司之董事会宣布本公司股东在二零一八年六月四日举行之股东周年大会（「股东大会」）上以投票表决方式通过所有决议案。

本公司委任卓佳证券登记有限公司（ 本公司之香港股份过户登记分处 ）为股东大会投票的监票人。

在股东大会：

1. 总数为420,000,000股的股份持有人有权出席及就所有决议案表决；

2. 没有股份持有人有权出席但须放弃表决赞成任何决议案；及

3. 没有股份持有人须按GEM上市规则规定就任何决议案放弃表决权。

实际表决赞成及反对决议案的股份总数如下：

普通决议案 赞成(%) 反对(%)

一、 省览截至二零一七年十二月三十一日止年度之经审核财 228,352,000 0

务报表、董事会报告书及独立核数师报告书。 (100%) (0%)

二、 (i) 重选徐子明先生为董事。 228,352,000 0

(100%) (0%)

(ii) 重选黄四珍女士为董事。 228,352,000 0

(100%) (0%)

(iii) 授权董事会厘定董事酬金。 228,352,000 0

(100%) (0%)

三、 聘任核数师及授权董事会厘定其酬金。 228,352,000 0

(100%) (0%)

四、 A . 无条件授权董事会配发股份。 226,824,000 1,528,000

(99.33%) (0.67%)

B . 无条件授权董事会购回本公司之股份。 228,352,000 0

(100%) (0%)

C.将本公司购回之股份面值加入董事会根据四A决议 226,824,000 1,528,000

案所获给予之授权。 (99.33%) (0.67%)