将于二零二二年四月十一日举行之股东周年大会之特别安排

兹提述金泰丰国际控股有限公司(「本公司」)日期均为二零二二年三月十日之通函(「通函」)及股东週年大会(「股东週年大会」)通告,以及股东週年大会适用之代表委任表格(「代表委任表格」),内容有关本公司将于二零二二年四月十一日(星期一)下午二时正假座中华人民共和国广东省广州市增城区石滩镇沙庄土江村沿江路35号(「股东週年大会会场」)举行之股东週年大会。除文义另有所指外,本公佈所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

由于近期香港爆发COVID-19Omicron变种及香港与中国内地之间的旅游限制,本公司将就股东週年大会作出以下额外安排:

(a)本公司董事会(「董事会」)明白,股东可能无法亲身出席于股东週年大会会场举行的股东週年大会。倘股东有意于股东週年大会上行使投票权,建议股东于股东週年大会前透过向本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼)(「股份过户登记处」)递交代表委任表格进行投票,并委任股东週年大会主席(「主席」)代其于股东週年大会上投票。

(b)就委任主席为受委代表,须不迟于二零二二年四月九日(星期六)下午二时正(即股东週年大会举行前不少于四十八(48)小时)向股份过户登记处递交已填妥及签署之代表委任表格。

(c)股东将可透过腾讯会议观看及参与股东週年大会的网络直播,该网络直播可透过电脑、手机或任何可使用浏览器的电子或通讯设备进入,并须事先登记。

(d)有意透过网络直播参与股东週年大会的登记股东必须于二零二二年四月八日(星期五)下午六时正之前完成登记,并电邮至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致电股份过户登记处热线(852)29801333。已完成登记及核实身份的股东将于股东週年大会开始时获提供可进入腾讯会议的网页链接及密码,直至大会结束为止。获提供腾讯会议网页链接及密码的股东不应向任何其他人士分享有关资料。

(e)有意透过腾讯会议出席及参与股东週年大会的未登记股东,应(1)联络及指示其银行、经纪、托管商、代名人或香港中央结算(代理人)有限公司(统称「中介人」)(透过其代表持有本公司股份)委任彼等为受委代表或公司代表,以透过腾讯会议出席股东週年大会;及(2)于彼等的中介人规定的时限前向相关中介人提供彼等的电邮地址。相关资料(包括进入腾讯会议的登入资料)届时将由股份过户登记处发送至未登记股东提供的电邮地址。

(f)并无提供远程投票系统。为免疑虑,透过腾讯会议出席的人士不会计入股东週年大会的法定人数或出席会议,亦不会撤销同一股东先前向本公司提交的任何代表委任文据。

(g)已登记腾讯会议的股东可提交有关将于股东週年大会上提呈以供批准的决议案的问题。就此,所有问题必须于二零二二年四月九日(星期六)下午二时正(即股东週年大会举行前不少于四十八(48)小时)前电邮至jintaifeng@jtfoil.com。彼等亦可于股东週年大会上透过现场对话功能提问。董事会将尽可能安排于股东週年大会上回答最多问题。

股东週年大会安排如再有任何变动,本公司将另行刊发公告以知会股东。