立高控股於二零一八年四月二十七日举行的股东周年大会的表决结果

在立高控股有限公司（「本公司」）於二零一八年四月二十七日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，载於本公司日期为二零一八年三月二十九日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）的所有决议案已获本公司股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。

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本公司董事（「董事」）会欣然宣布，载於股东周年大会通告的所有建议普通决议案（「建议决议案」）於二零一八年四月二十七日（星期五）举行的股东周年大会上已获股东以投票表决方式正式通过。

於股东周年大会日期，本公司的已发行股份400,000,000股（「股份」）赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对建议决议案。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并按联交所GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）第17.47A条所载放弃投票赞成建议决议案。

概无股东须根据GEM上市规则於股东周年大会上就建议决议案放弃投票。概无股东已於本公司日期为二零一八年三月二十九日之通函（「通函」）中表示其有意於股东周年大会上投票反对任何建议决议案或就任何建议决议案放弃投票。

本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司已获委任并於股东周年大会上担任点票的监票员。

有关於股东周年大会上提呈以供投票的所有建议决议案的投票表决结果载列如下：

普通决议案* 票数

（概约百分比）（附注）

赞成 反对

1.省览、考虑及采纳截至二零一七年十二月三十一 302,875,200 0

日止年度的本公司经审核综合财务报表、本公 （100%） （0%）

司董事（「董事」）会报告及本公司核数师报告。

2.(i)授权董事会（「董事会」）厘定全体董事酬金； 302,875,200 0

及 （100%） （0%）

(ii)重选：

(a)林柏龄先生为执行董事； 302,875,200 0

（100%） （0%）

(b)蔡伟明先生为执行董事； 302,875,200 0

（100%） （0%）

(c)王子进先生为执行董事； 302,875,200 0

（100%） （0%）

(d)蔡仲言先生为非执行董事；及 302,875,200 0

（100%） （0%）

(e)麦国基先生为独立非执行董事。 302,875,200 0

（100%） （0%）

3.续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师 302,875,200 0

及授权董事会厘定其酬金。 （100%） （0%）

4.授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超 302,875,200 0

过本决议案获通过日期本公司已发行股本20% （100%） （0%）

的额外股份。

5.授予董事一般授权，以购回不超过本决议案获 302,875,200 0

通过日期本公司已发行股本10%的股份。 （100%） （0%）

6.藉加入相当於本公司所购回股份总数及不超过 302,875,200 0

本决议案获通过日期本公司已发行股本10%的 （100%） （0%）

数额，扩大授予董事配发、发行及处置本公司

股本中额外股份的一般授权。

*有关建议决议案的全文，请参阅股东周年大会通告。

附注：上述票数及投票股份概约百分比乃根据亲身、由获授权代表或受委代表代其出席股东周年大会并於会上投票的股东所持已发行股份总数计算。

由於超过50%票数赞成各项建议决议案，故所有决议案均获正式通过为本公司的普通决议案。