于二零二四年六月六日举行之股东周年大会表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED 基地锦标集团控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：8460）于二零二四年六月六日举行之股东周年大会表决结果 兹提述基地锦标集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十四日 之通函（「该通函」）以及将于二零二四年六月六日召开之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「该通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会表决结果 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于股东周年大会上，该通告所载之所有建议决议案（「决议案」）均由本公司股东（「股东」）以投票表决方式获正式通过。股东周年大会之投票表决结果详情如下： 票数（概约%）普通决议案赞成反对 1.省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零二三560000900年十二月三十一日止年度的经审核财务报表以及本公(100%)(0%)司董事会及核数师报告。 2.续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为本公司核数师560000900 及授权董事会厘定其酬金。(100%)(0%) 1票数（概约%） 普通决议案赞成反对 3. (a) 重选刘颂豪先生为执行董事。 56000090 0 (100%)(0%) (b) 重选杜婉芬女士为执行董事。 56000090 0 (100%)(0%) (c) 重选李爱明先生为执行董事。 56000090 0 (100%)(0%) (d) 重选李德文先生为独立非执行董事。 56000090 0 (100%)(0%) 4.授权董事会厘定董事薪酬。560000900 (100%)(0%) 5.授予董事配发、发行及处置不超过于本决议案通过当560000900日本公司已发行股份总数20%之额外股份的一般授权。(100%)(0%) 6.授予董事购回不超过于本决议案通过当日本公司已发560000900 行股份总数10%之股份的一般授权。(100%)(0%) 7.藉加入不超过本公司购回之股份数目而扩大授予董事560000900 配发、发行及处理本公司股本中额外股份的一般授权。(100%)(0%)上述各项决议案全文载于该通告内。 由于所有票数赞成第1项至第7项普通决议案，所有该等普通决议案已获正式通过。 于股东周年大会日期： (a) 已发行及赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对有关决议案之股份总数为115000000股。 (b) 诚如香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）第 17.47A条所载，赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上放弃投票赞成有 关决议案之股份总数为零。 (c) 概无股东已于该通函内表明于股东周年大会上投票赞成或反对任何决议案之意愿。 2(d) 根据GEM上市规则，概无股东须于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。 概无任何股东于股东周年大会上就任何决议案投票时受到限制。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司为于股东周年大会上负责点票之监票人。 董事出席股东周年大会的记录载列如下： (a) 执行董事刘颂豪先生以及独立非执行董事乐可慰先生亲身出席了股东周年大会； (b) 执行董事梁日辉先生及方佩贤女士透过电话会议出席了股东周年大会；及 (c) 执行董事杜婉芬女士及李爱明先生以及独立非执行董事林子右先生及李德文先生因其他事宜未能出席股东周年大会。 承董事会命基地锦标集团控股有限公司主席兼执行董事梁日辉香港，二零二四年六月六日于本公布日期，董事会包括执行董事刘颂豪先生、梁日辉先生、方佩贤女士、杜婉芬女士及李爱明先生；及独立非执行董事林子右先生、乐可慰先生及李德文先生。 本公布乃遵照GEM上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料；董事愿就本公布的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后确认，就其所知及所信，本公布所载资料在各重要方面均属准确及完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏其他事项，足以令本公布所载任何陈述或本公布产生误导。 本公布将由其刊登日期起计最少一连七日于香港联合交易所有限公司网 站 www.hkexnews .hk「最新上市公司公告」页内刊载，并将于本公司网站www.wbgroupfw.com.hk内刊登。 3