董事会会议通告

国茂控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司,「本集团」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,将于二零一九年六月二十七日(星期四)下午四时三十分假座香港新界葵涌大连排道21–33号宏达工业中心15楼1501室举行董事会会议,以处理以下事项:

1.考虑及批准本集团截至二零一九年三月三十一日止年度之年度经审核综合业绩(「年度业绩」),及批准将于香港联合交易所有限公司GEM网站及本公司网站刊载的年度业绩公告;

2.考虑派发末期股息(如有);

3.考虑及批准暂停办理本公司股份过户登记手续(如有需要);

4.考虑及批准本公司应届股东週年大会的举行时间及地点;及

5.处理任何其他事项。