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(1)独立非执行董事辞任;(2)董事会委员会组成变动;及(3)未遵守GEM上市规则

2022-05-31 00:00:00

独立非执行董事辞任

WT集团控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,因于其他业务承担,梁志雄先生(「梁先生」)已辞任独立非执行董事,自二零二二年五月三十一日起生效。梁先生已确认彼与董事会并无意见分歧,亦无其他与彼辞任有关的事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨此向梁先生于在任期间内对董事会及本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

董事会委员会组成变动

于梁先生辞任后,梁先生将不再担任本公司审核委员会(「审核委员会」)主席、本公司提名委员会及本公司薪酬委员会之各自成员。

董事会欣然宣布,独立非执行董事余达志先生(「余先生」)已获委任为审核委员会主席,自二零二二年五月三十一日起生效。余先生为澳洲会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。

未遵守GEM上市规则

于梁先生辞任后,董事会由四名成员组成,其中两名执行董事及两名独立非执行董事。因此,董事会独立非执行董事人数少于香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第5.05条规定的最低人数。审核委员会成员人数减至两名,少于GEM上市规则第5.28条规定的最低人数。

为遵守GEM上市规则第5.05条及第5.28条的规定,本公司正努力物色合适人选,以在切实可行的情况下尽快且无论如何于二零二二年五月三十一日起三个月内(根据GEM上市规则第5.06条及第5.33条的规定)填补上述空缺,并将于适当时候另行刊发公告。