香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Optima Automobile Group Holdings Limited 傲迪玛汽车集团控股有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:8418)于二零二四年六月二十六日举行之股东周年大会之投票表决结果 兹提述傲迪玛汽车集团控股有限公司(「本公司」)日期均为二零二四年四月 二十九日之股东周年大会(「股东周年大会」)通函(「该通函」)及通告(「该通告」)。 除文义另有所指外,本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 投票表决结果董事会欣然宣布该通告所载提呈的全部普通决议案均于股东周年大会以投票表决方式获正式通过。 于股东周年大会上提呈之决议案之投票表决结果详情如下: 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览、考虑及采纳截至二零二三年十二月4845000000 三十一日止年度本公司经审核综合财务报表连(100%)(0%) 同本公司董事(「董事」)会报告及本公司独立核数师报告。 2. (a) 重选聂丽女士为执行董事。 484500000 0 (100%)(0%) (b) 重选林小娟女士为执行董事。 484500000 0 (100%)(0%) (c) 重选张文渊先生为执行董事。 484500000 0 (100%)(0%) (d) 重选张力中先生为执行董事。 484500000 0 (100%)(0%) (e) 重选朱健明先生为独立非执行董事。 484500000 0 (100%)(0%) (f) 重选戴晓彦女士为独立非执行董事。 484500000 0 (100%)(0%) (g) 授权董事会(「董事会」)厘定各董事之薪 484500000 0 酬。(100%)(0%) 1票数(%) 普通决议案赞成反对 3.重新委任国卫会计师事务所有限公司为本公司4845000000 的核数师及授权董事会厘定其薪酬。(100%)(0%) 4.向董事授出一般及无条件授权以配发、发行及4845000000 另行处理不超过于本决议案通过日期本公司已(100%)(0%) 发行股份总数20%之本公司额外股份。 5.向董事授出一般及无条件授权以购回不超过于4845000000 本决议案通过日期本公司已发行股份总数10%(100%)(0%)之本公司股份。 6.扩大根据第4项决议案向董事授出以配发、发行4845000000 及以其他方式处理本公司额外股份的一般及无(100%)(0%) 条件授权,方式为向其加入根据第5项决议案项下购回股份之一般及无条件授权购回之本公司股份总数。 由于股东周年大会提呈之第1项至第6项决议案之赞成票数均超过50%,因此该等决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。 于股东周年大会日期,合共有850000000股已发行股份,乃赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就提呈的决议案投赞成或反对票。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但根据GEM上市规则第17.47A条所载须放弃投票赞成于股东周年 大会上提呈的决议案。概无股东须根据GEM上市规则放弃投票。概无股东于该通函内表明彼等有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 所有董事均已亲身或以电子方式出席股东周年大会。 本公司于香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为监票员以负责于股东周年大会上点算票数。 承董事会命傲迪玛汽车集团控股有限公司主席兼执行董事胡武安香港,二零二四年六月二十六日 2于本公告日期,执行董事为胡武安先生、洪礼强先生、聂丽女士、林小娟女士、张 文渊先生及张力中先生;独立非执行董事为朱健明先生、易婧女士及戴晓彦女士。 本公告乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则之规定而提供有关本 公司的资料,各董事愿共同及个别地对本公告承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后,确认就彼等所深知及所确信,本公告所载资料在各重要方面均属准确完整,并无误导或欺诈成份,亦无遗漏任何其他事项,致使当中任何陈述或本公告有所误导。 本公告将刊载于香港联合交易所有限公司网站http://www.hkexnews.hk「最新上市 公司公告」页内,自登载日期起计至少保留七天,本公告亦将刊载于本公司网站www.ow.sg。 3