兴证国际於2017年5月25日举行之股东周年大会投票表决结果

兹提述兴证国际金融集团有限公司 (「本公司」)日期为2017年3月31日之股东周年大会通告(「通告」)。

於2017年5月25日(星期四)举行之本公司股东周年大会(「股东周年大会」)，所有提呈之决议案已获本公司股东以投票表决方式通过。各项决议案之股数投票表决结果如下：

普通决议案 票数 (概约%)

赞成 反对

1.考虑及采纳本公司及其附属公司截至2016年

12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事

（「董事」）会报告和独立核数师报告。 2,970,920,037(100%) 0(0%)

2.宣派截至2016年12月31日止年度的末

期股息每股0.02港元。 2,970,920,037(100%) 0(0%)

3.(A)重选兰荣先生为非执行董事； 2,970,920,037(100%) 0(0%)

(B)重选庄园芳女士为非执行董事； 2,970,920,037(100%) 0(0%)

(C)重选黄金光先生为执行董事； 2,970,920,037(100%) 0(0%)

(D)重选汪详先生为执行董事； 2,970,920,037(100%) 0(0%)

(E)重选曾艳霞女士为执行董事； 2,970,920,037(100%) 0(0%)

(F)重选洪瑛女士为独立非执行董事； 2,970,920,037(100%) 0(0%)

(G)重选田力先生为独立非执行董事； 2,970,920,037(100%) 0(0%)

(H)重选秦朔先生为独立非执行董事；及 2,970,920,037(100%) 0(0%)

(I)授权董事会厘定董事酬金。 2,970,920,037(100%) 0(0%)

4.续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，

任期直至下届股东周年大会结束为止，及

授权董事会厘定其酬金。 2,970,920,037(100%) 0(0%)

5.(A)授予董事一般授权以配发、发行及处置

不超过本公司已发行股本20%的额外股份。# 2,970,446,037(99.984%) 474,000(0.016%)

(B)授予董事一般授权以购回不超过本

公司已发行股本10%的股份。# 2,970,920,037(100%) 0(0%)

(C)扩大授予董事以配发、发行及处置

额外股份的一般授权，加入不超过本公司

购回股份数目的股份。# 2,970,446,037(99.984%) 474,000(0.016%)

# 第5(A)至第5(C)项决议案的全文载於股东周年大会通告内 项决议案的全文载於股东周年大会通告内 。

由於以上每项决议案均获超过50%之票数赞成，因此所有决议案皆正式通过为普通决议案。

於股东周年大会当日，本公司已发行股本为每股港币0.10元之普通股（「股份」）共4,000,000,000股，此乃给予股份持有人（「股东」）权利出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对所有提呈决议案之股份总数。概无任何股份给予股东权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则（「创业板上市规则」）第17.47A条所载须放弃表决赞成决议案。概无任何股东须根据创业板上市规则之规定放弃表决权。

卓佳证券登记有限公司(为本公司的香港股份过户登记分处)被委任作为股东周年大会点票之监察员。