本公司董事会(「董事会」)成员载列如下:
执行董事:
佘良材先生(主席兼行政总裁)
陈丽燕女士
佘良霓先生
独立非执行董事:
何剑菁先生
陈铮森先生
樊佩珊女士
董事会设立四个委员会,其成员组成载列如下:
董事/董事委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 风险管理委员会
佘良材先生 — M M —
陈丽燕女士 — — — C
佘良霓先生 — — — M
何剑菁先生 C M M —
陈铮森先生 M C C —
樊佩珊女士 M — — M
附注:
C: 相关董事委员会的主席
M: 相关董事委员会的成员