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完成有关涉及根据特别授权发行代价股份收购目标公司全部已发行股本及所结欠销售贷款之主要交易

2021-02-09 00:00:00

兹提述(i)申酉控股有限公司(「本公司」)日期为二零二零年八月十八日、二零二零年九月七日、二零二零年九月二十八日、二零二零年十一月十七日、二零二一年一月十二日及二零二一年二月二日之公告;(ii)本公司日期为二零二一年一月十三日之通函(「通函」),内容有关(其中包括)收购事项;及(iii)本公司日期为二零二一年一月十九日之公告(「该公告」),内容有关(其中包括)认购事项及配售事项。除另有界定者外,本公告所用词汇与通函及该公告所界定者具有相同涵义。

收购事项完成

董事会欣然宣佈,买卖协议所载之所有条件已获达成,而根据买卖协议之条款及条件,完成已于二零二一年二月九日落实。于完成后,目标公司成为本公司之全资附属公司,而目标集团之财务资料将于本集团之综合财务报表内综合入账。

根据买卖协议之条款及条件,于完成后,根据特别授权按发行价每股代价股份0.215港元配发及发行合共67,441,860股代价股份,方式如下:

(a)本公司根据买卖协议及托管函件之条款及条件向卖方A配发及发行15,860,466股代价股份,并由卖方A与本公司共同委任之托管代理保留;

(b)本公司向卖方B配发及发行16,852,711股代价股份;

(c)本公司向卖方C配发及发行16,852,711股代价股份;及

(d)本公司向卖方D配发及发行17,875,972股代价股份。

对本公司股权架构之影响

据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,本公司于(i)紧接完成前;(ii)紧随完成及配发及发行代价股份后;及(iii)紧随收购事项、认购事项及配售事项完成后(假设配售股份获悉数认购及本公司之股权架构自本公告日期及紧随完成后至认购事项及配售事项完成日期止并无其他变动)之股权架构载列如下: