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弘浩国际控股於二零一八年五月七日(星期一)举行之股东周年大会的表决结果

2018-05-07 17:41:00

弘浩国际控股有限公司(「本公司」)於二零一八年五月七日(星期一)举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,所有列载於二零一八年三月二十八日的股东周年大会通告内的决议案以及二零一八年三月二十八日的通函(「通函」)所载列的所有提呈决议案已於会上以点算股数方式表决获正式通过。

本公司董事会(「董事会」)谨此根据香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第17.47(5)条宣布股东周年大会的表决结果如下:

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 考虑及采纳截至二零一七年十二月三十一日止

年度之本公司及其附属公司经审核综合财务报

表、董事会报告及独立核数师报告。 600,000,200(100.00%) 0(0.00%)

2. 重选温浩然先生为本公司执行董事。 600,000,200(100.00%) 0(0.00%)

3. 重选周祥珠女士为本公司执行董事。 600,000,200(100.00%) 0(0.00%)

4. 重选刘筠先生为本公司独立非执行董事。 600,000,200(100.00%) 0(0.00%)

5. 重选戚健民先生为本公司独立非执行董事。 600,000,200(100.00%) 0(0.00%)

6. 重选黄伟梁先生为本公司独立非执行董事。 600,000,200(100.00%) 0(0.00%)

7. 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金。 600,000,200(100.00%) 0(0.00%)

8. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数

师,及授权本公司董事会厘定其酬金。 600,000,200(100.00%) 0(0.00%)

9. 授予董事一般授权,以购回不超过於本决议案

获通过当日本公司已发行股份总数10%之本公

司股份。 600,000,200(100.00%) 0(0.00%)

10. 授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超

过於本决议案获通过当日本公司已发行股份总

数20%之本公司额外股份。 600,000,200(100.00%) 0(0.00%)

11. 扩大授予董事之一般授权,以配发、发行及处

置本公司额外股份,数额为本公司购回股份之

总数。 600,000,200(100.00%) 0(0.00%)

附注:

(a) 由於第1项至第11项决议案均获得全部票数投票赞成,因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。

(b) 本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为800,000,000股。

(c) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票的本公司股份总数为800,000,000股。

(d) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据GEM上市规则第17.47A条所载须放弃表决赞成决议案。

(e) 概无股东须根据GEM上市规则规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

(f) 概无股东於本公司日期为二零一八年三月二十八日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

(g) 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。