(I)认购TECHMETICS SOLUTIONS PTE. LTD股份；(II)成立合营企业；及(III)变更所得款项用途

投资协议

董事会欣然宣佈,于2021年11月24日,投资者(为本公司的间接全资附属公司)、创办人与Techmetics订立投资协议,据此,投资者有条件同意认购,而Techmetics有条件同意向本公司配发及发行认购股份,相当于Techmetics经配发及发行认购股份扩大的已发行股本总额的0.95%,总认购价为250,000美元(相当于约1,950,000港元)。

成立合营企业

董事会亦欣然宣佈,于2021年11月24日,投资者(本公司的间接全资附属公司)、黄女士、Techmetics及合营公司就成立合营公司内的合营企业订立合营协议。

根据合营协议,投资者、黄女士、Techmetics及合营公司同意成立合营公司内的合营企业,合营公司将主要从事(i)于相关司法权区为医疗保健行业提供自主移动机器人解决方案;(ii)物色原设备生产商;及(iii)研发工作。

合营公司的初始注册股本将为500,000美元(相当于3,900,000港元),将由投资者、黄女士及Techmetics分别以现金出资20%、40%及40%。

GEM上市规则的涵义

于本公告日期,本公司主席、行政总裁兼执行董事黄女士拥有565,404,000股股份的权益,相当于本公司已发行股本总额约70.68%。因此,根据GEM上市规则第20章,黄女士为本公司的关连人士。

由于有关投资协议及合营协议的各适用百分比率(包括但不限于资产比率、盈利比率、收益比率、代价比率及股本比率)合併计算少于5%,而总代价少于3,000,000港元,根据GEM上市规则第20.74(1)(c)条,订立投资协议及合营协议以及其项下拟进行的交易将(i)根据GEM上市规则第20.74条构成符合最低豁免水平的交易及获全面豁免遵守股东批准、年度审阅及所有披露规定;及(ii)并不构成GEM上市规则第19章项下的本公司须予公佈交易。因此,本公司自愿作出本公告内有关订立投资协议及合营协议的披露。

由于黄女士被视为于订立投资协议及合营协议中拥有重大权益,彼已就批准订立投资协议及合营协议的董事会决议案放弃投票。

变更所得款项用途

董事会已议决变更未动用所得款项净额用途。为取得更佳回报及促进本公司长期增长,董事会认为,变更未动用所得款项净额的拟定用途符合本公司及股东的整体最佳利益,方法为重新分配(i)约2,000,000港元及约800,000港元分别用于认购事项及成立合营公司内的合营企业;(ii)约8,000,000港元用于开发本集团的品牌自主移动机器人解决方案,以缓解医疗人力短缺;及(iii)约6,000,000港元用作本公司的一般营运资金。