倩碧控股董事名单与其角色和职能

倩碧控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）的成员载列如下：

执行董事：

黄雪卿

王秀婷

黄木辉

马瑞康

黄智超

独立非执行董事：

张刘丽贤

吴幼娟

余立文

独立非执行董事之委任将自本公司股份於香港联合交易所有限公司上市起生效。

董事会已成立三个董事会委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。

下表提供各董事会成员於该等委员会中担任的职位。

审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

黄雪卿 M M

王秀婷 M M

黄木辉

马瑞康

黄智超

张刘丽贤 M C M

吴幼娟 C M M

余立文 M M C

附注：

C 有关董事会委员会主席

M 有关董事会委员会成员