成安控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)成员载列如下。
执行董事
张鍚安先生(行政总裁、董事会主席及合规主任)
陈玉成先生
非执行董事
关匡建先生
独立非执行董事
陈毅生先生
邹振涛先生
任超凡先生
董事会旗下共设三个委员会。下表载列各董事会成员於该等委员会担任职务的成员资料。
审核委员会
邹振涛先生(委员会主席)
薪酬委员会
陈毅生先生(委员会主席)
张鍚安先生
提名委员会
张鍚安先生(委员会主席)