创新电子控股董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或

任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

TEM Holdings Limited

创新电子控股有限公司*

（ 於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：8346）

董事会会议通告

创 新 电 子 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事（「 董 事 」）会（「 董 事 会 」）

谨此公布， 董事会会议将於二零一八年十一月七日（ 星期三）举行， 以（ 其

中包括） 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一八年九月三十日止

三个月之未经审核综合第一季度业绩及其刊发， 并考虑派发中期股息之

建议（ 如有） 及处理其他事项。

承董事会命

创新电子控股有限公司

主席兼执行董事

刘文德

香港， 二零一八年十月二十六日

於本公布日期， 执行董事为刘文德先生、何鹏程先生、简伟奇先生及K o a y L e e

C h e r n 女士； 以及独立非执行董事为林楚华先生、马遥豪先生及李翰文先生。

本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司G E M 证券上市规则而刊载， 旨在

提供有关本公司的资料； 本公司的董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全

部责任。各董事在作出一切合理查询後，确认就其所知及所信，本公告所载资料

在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成份，且并无遗漏任何事项，足以

令致本公告或其所载任何陈述产生误导。

本公告将由刊登日期起最少七日於G E M 网站w w w . h k g e m . c o m 内「最新公司公告」

网页刊载。本公告亦将於本公司网站h t t p : / / i r . t e m - g r o u p . c o m 刊载。

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