委任董事及董事会组成变更

委任董事

艾硕控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈张晓东先生(「张先生」)获委任为本公司执行董事,自二零一九年十一月一日起生效。

张先生的履历载列如下:

张先生,43岁,于二零零八年十月加入本集团,现任本集团工料测量经理,主要负责监督工料测量营运。张先生于二零一六年四月二十九日获委任为本公司执行董事,并于二零一七年六月十二日卸任该职。张先生于楼宇及建筑业有逾20年经验。彼于二零零零年七月及二零零二年七月自香港专业教育学院分别取得工料测量证书及高级工料测量证书。

除以上所披露者外,于本公告日期,张先生已确认(i)彼于过去三年并无于香港或海外其他上市公司担任任何董事职务;(ii)彼并无于本公司或本公司附属公司担任任何其他职务;(iii)彼与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东概无关係;(iv)彼于本公司股份或相关股份中概无拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益;及(v)概无其他资料须根据香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条予以披露,亦无有关彼获委任的任何其他事项须提请本公司股东垂注。

张先生已与本公司订立委任函,任期三年。张先生须受限于本公司组织章程细则条文的轮值退任或其他规定并重选连任。张先生担任执行董事的酬金将由本公司薪酬委员会及董事会经参考(其中包括)其职责及现行市场惯例后釐定。

董事会热烈欢迎张先生加入董事会。