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财务负责人及董事会秘书的变更以及公司秘书及授权代表的建议变更

2020-05-13 00:00:00

深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,因本集团经营需求,慕凌霞女士(「慕女士」)已获委任为本公司主要附属公司福州海王福药制药有限公司之执行董事兼副总经理。为致力于新岗位的相关工作,慕女士已向董事会辞任本公司副总经理(「副总经理」)、本公司公司秘书(「公司秘书」)、本公司董事会秘书(「董事会秘书」)、本公司财务负责人(「财务负责人」)及本公司授权代表(「授权代表」),其中副总经理、董事会秘书及财务负责人的辞任自二零二零年五月十三日起生效,而公司秘书及授权代表的辞任将自副总经理黄剑波先生(「黄先生」)作为新任公司秘书及授权代表之委任获批准当日起生效。黄先生作为新任公司秘书及授权代表之任命须经香港联合交易所有限公司(「联交所」)批准。

慕女士已确认彼与董事会并无意见不合,亦无有关其辞任之事宜须提请联交所及本公司股东注意。董事会亦不知悉任何有关于慕女士辞任事宜须提请联交所及本公司股东注意。

慕女士担任副总经理、公司秘书、董事会秘书、财务负责人及授权代表期间,恪尽职守、勤勉履职。董事会谨此对慕女士于本公司任职期间作出的宝贵贡献给予高度评价,并致以衷心感谢。

董事会亦欣然宣布,副总经理黄先生已获委任为公司秘书、董事会秘书、财务负责人及授权代表以代替慕女士,其中董事会秘书及财务负责人的委任自二零二零年五月十三日起生效,公司秘书及授权代表的委任须经联交所批准。

以下载列黄先生之履历:

黄剑波先生,44岁,毕业于湖南大学金融学专业,获经济学学士学位,为中国注册会计师协会会员。黄先生曾于2003年2月至2016年4月期间于本公司任职,历任本公司财务负责人、联席公司秘书、董事会秘书及授权代表等职,于2020年4月24日再次加入本公司,现任副总经理。黄先生亦曾任安徽九华华源药业有限公司及深圳爱能森科技有限公司财务总监。彼拥有丰富的上市运作、财务管理及投资管理经验。黄先生亦为本公司将于2020年6月19日举行之股东週年大会获提名为新一届董事会执行董事的候选人。