董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TK NEW ENERGY Tonking New Energy Group Holdings Limited 同景新能源集团控股有限公司*（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：8326）董事会会议通告 同景新能源集团控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，将于二零二四年六月二十八日（星期五）举行董事会会议，以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零二四年三月三十一日止经审核之年度业绩 及建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 同景新能源集团控股有限公司* 执行董事、董事会主席及行政总裁吴建农先生香港，二零二四年六月十七日于本公告日期，执行董事为吴建农先生、沈孟红女士及徐水升先生；及独立非执行董事为王肖雄女士、周元先生及沈福鑫先生。 本公告载有根据香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则规定须提供有关本 公司资料的详情，董事就本公告共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所知及所信，本公告所载的资料在各重大方面乃准确完整，无误导或欺诈成份，且概无遗漏任何其他事宜致使本公告所载任何陈述或本公告产生误导。 本公告将自刊发日期起最少一连七日载于香港联合交易所有限公司网 站 (www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」网页，且亦将于本公司网站(www.tonkinggroup.com.hk)刊载。 *仅供识别