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中国支付通股东特别大会通告

2018-12-07 16:40:00

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确

性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因

倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

China Smartpay Group Holdings Limited

中国支付通集团控股有限公司

(於开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号:8325)

股东特别大会通告

兹通告中国支付通集团控股有限公司(「本公司」)将於二零一八年十二月二十八日(星期五)上

午十一时正假座香港干诺道西188 号香港商业中心31 楼01 号室举行股东特别大会(「大会」),

藉以考虑及酌情批准(不论有否修订)以下决议案为本公司普通决议案:

普通决议案

「动议批准、确认及追认本公司间接非全资附属公司东方支付集团控股有限公司采纳购股权

计划(「东方支付集团购股权计划」)(其副本将於大会上提呈及由大会主席签署以资识别),并

授权本公司董事(「董事」)在可能属必要、适宜或权宜的情况下作出所有有关行动及╱或签立

所有有关文件,以实行东方支付集团购股权计划及使其全面生效。」

承董事会命

中国支付通集团控股有限公司

执行副主席

严定贵

香港,二零一八年十二月十日

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香港总办事处及主要营业地址:

香港

干诺道西188 号

香港商业中心

31 楼01 号室

注册办事处:

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

附注:

1. 凡有权出席上述通告召开的大会并於会上投票的股东均有权委派受委代表代其出席及投票。受委代表毋

须为本公司股东。

2. 填妥及交回代表委任表格後,股东仍可依愿亲身出席大会或其任何续会及於会上投票。倘已递交代表委

任表格的股东亲身出席大会,则其代表委任表格将视作已撤销。

3. 代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件(如有),或该等授权书或授权文件经公证人签署证明

之副本,最迟须於大会或其任何续会指定举行时间48 小时前交回本公司之香港股份过户登记处联合证券

登记有限公司,地址为香港北角英皇道338 号华懋交易广场2 期33 楼3301-04 室,方为有效。

4. 为确定股东出席大会及於会上投票的权利, 所有过户文件连同有关股票最迟须於二零一八年十二月二十

日(星期四)下午四时正前送达本公司的香港股份过户登记处联合证券登记有限公司,地址为香港北角英

皇道338 号华懋交易广场2 期33 楼3301-04 室,以办理过户登记手续。

5. 倘八号或以上台风信号或「黑色」暴雨警告於大会举行当日上午八时正後任何时间生效,则大会将会延

期。本公司将於本公司网站www.chinasmartpay.com及GEM网站www.hkgem.com刊载公告,以知会股

东重订大会的日期、时间及地点。

於本公告日期,董事会包括(i) 三名执行董事严定贵先生、曹国琪博士及宋湘平先生; (ii) 一

名非执行董事张化桥先生;及(iii) 四名独立非执行董事王亦鸣先生、鲁东成先生、袁树民博

士及周金黄博士。