泰锦控股董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何

部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

TAI KAM HOLDINGS LIMITED

泰锦控股有限公司

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：8321）

董事会会议通告

泰锦控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二零一八年

十二月七日（星期五）香港九龙旺角广华街48号广发商业中心11楼1101室举行董

事会会议，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一八年十月

三十一日止六个月之未经审核财务业绩及其刊发，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

泰锦控股有限公司

董事会主席兼执行董事

刘景顺

香港，二零一八年十一月二十七日

於本公告日期，执行董事为刘景顺先生（主席）、刘潭影女士及徐子花女士；独立

非执行董事为罗孔斌先生、严建平先生及黄玉琼女士。

本公告乃遵照香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM证券上市规则而刊载，

旨在提供有关本公司的资料，而董事愿就本公告共同及个别承担全部责任。董事

在作出一切合理查询後确认，就其所深知及确信，本公告所载资料在各重要方面

均属准确完整，并无误导或欺诈成分，且本公告并无遗漏任何其他事项，以致本公

告所载任何陈述有所误导。

本公告将由其刊发日期起至少7日可於联交所网站www.hkexnews.hk「最新公司公告」

一页可供查阅。本公告亦将刊载於本公司网站www.taikamholdings.com 及可供查阅。