(1) 更换核数师；(2) 委任独立非执行董事；及(3) 董事委员会组成之变更

(1)更换核数师;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事委员会组成之变更

本公告乃由泰锦控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)根据香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第17.50(4)条而作出。

核数师辞任

董事会谨此宣布,由于本公司与开元信德会计师事务所有限公司(「开元信德」)未能就截至二零二四年四月三十日止年度之审核费用达成协议,开元信德已辞任本公司核数师,自二零二四年四月三十日起生效。

开元信德已书面确认,概无有关其辞任之任何事项须提请本公司股东垂注。董事会并不知悉任何有关更换核数师的意见分歧或未解决事项或情况须提请本公司股东垂注。

开元信德尚未就本集团截至二零二四年四月三十日止财政年度的综合财务报表展开任何审阅或审核工作。因此,预期更换核数师不会对本集团截至二零二四年四月三十日止财政年度的年度审核工作造成任何重大影响。

委任核数师

根据本公司审核委员会的推荐建议,董事会已委任PRIVATCOCPALIMITED(「PRIVATCO」)为本公司核数师,自二零二四年四月三十日起生效,以填补开元信德辞任后的临时空缺。PRIVATCO将任职至本公司下届股东周年大会结束为止。

审核委员会于评估委任PRIVATCO为新任核数师时已考虑多项因素,包括但不限于(i)PRIVATCO的核数方案;(ii)PRIVATCO为联交所上市公司提供审核工作的经验、行业知识及技术能力;(iii)其独立于本集团及客观性;(iv)其资源及能力;及(v)会计及财务汇报局发布的更换核数师的指导说明。

基于上文所述,审核委员会总结认为PRIVATCO合资格及适合担任本公司截至二零二四年四月三十日止年度之年度审核的核数师。董事会及审核委员会认为,更换核数师将提高本公司年度审核的成本效益,保持审核质量并符合本公司及股东的整体利益。

董事会谨借此机会就开元信德过去数年为本公司提供的专业服务及支援致以谢意,并热烈欢迎PRIVATCO获委任为本公司核数师。

委任独立非执行董事及董事委员会组成之变更

乐可慰先生(「乐先生」)已获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会(「审核委员会」)主席,以及本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)及提名委员会(「提名委员会」)各自之成员,自二零二四年四月三十日起生效。

乐先生的履历详情载列如下:

乐先生,55岁,于一九九三年十二月自香港中文大学取得社会科学荣誉学士学位。彼于一九九九年二月自科廷科技大学(现科廷大学)取得会计学硕士学位。乐先生自二零零零年七月起一直为香港会计师公会的会员,并自二零二三年九月起晋升为资深会员。彼亦自二零二二年七月起为澳洲会计师公会会员。

乐先生在银行业拥有约28年的经验。彼于企业及投资银行业界历任多个管理职位(主要在大湾区),曾任职于永亨银行有限公司、华比富通银行(香港)、星展银行(香港)有限公司、大新银行有限公司、王道商业银行股份有限公司(香港分行)、华侨永亨银行有限公司及中国工商银行(亚洲)有限公司,职务包括制定客户组合的信贷程序及管理政策。彼曾指导及协助团队进行企业银行方面的日常销售及市场推广、信贷分析及营运事务。

乐先生现担任基地锦标集团控股有限公司(其已发行股份于香港联合交易所有限公司GEM上市,股份代号:8460)及时代环球集团控股有限公司(其已发行股份于香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号:2310)的独立非执行董事。

根据本公司与乐先生订立的服务协议,其任期自二零二四年四月三十日起为期一年,乐先生有权收取董事袍金每年144000港元,乃由董事会根据本公司薪酬委员会的建议,参考其于本公司的职务及职责以及当前市况厘定,且任何一方均可透过发出至少一个月的书面通知随时终止有关服务协议。此外,乐先生须根据本公司组织章程大纲及细则于本公司股东大会上退任。

于本公告日期,乐先生(i)并无于本公司或其任何相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)的股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓;(ii)与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东(定义见联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」))并无任何关系;及(iii)并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职务。于本公告日期前过往三年,乐先生并无于证券在香港或海外任何证券市场上市的任何公众公司担任董事职务。

遵守上市规则

于委任乐先生后,本公司已重新符合(i)GEM上市规则第5.05(1)条有关本公司必须至少有三名独立非执行董事之规定;及(ii)GEM上市规则第5.28条有关审核委员会必须至少包括三名成员之规定。

乐先生已确认,彼符合GEM上市规则第5.09条所载之独立性标准。除上文所披露者外,概无有关委任乐先生之其他事项须提请本公司股东垂注,亦无任何资料须根据GEM上市规则第17.50(2)(h)至(v)条予以披露。

董事会谨此热烈欢迎乐先生加入董事会。