独立非执行董事辞任

泰锦控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,自二零二一年一月三十一日起,严建平先生(「严先生」)因其他业务承担及其个人安排辞任独立非执行董事,且不再担任本公司薪酬委员会主席及本公司审核委员会成员。

严先生确认,(i)彼并无就其辞任而对本公司提出任何索偿,无论袍金、薪酬或离职补偿方面,(ii)彼与董事会概无意见分歧;及(iii)概无有关彼辞任之事宜需提请香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本公司股东垂注。

严先生辞任后,本公司仅有两名独立非执行董事,因此本公司独立非执行董事的人数以及审核委员会及薪酬委员会的成员人数均低于联交所GEM证券上市规则(「GEM证券上市规则」)第5.05(1)条、第5.28条及第5.34条规定的最低人数。

董事会将竭力物色合适人选,根据GEM上市规则第5.06条、第5.33条及第5.36条于严先生辞任之日起计三个月内填补空缺。本公司将适时就委任作出进一步公告。

董事会谨此对严先生于其担任独立非执行董事的任期内为本公司作出之宝贵贡献致以由衷谢意。