董事辞任及委任董事

古兜控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,由于许展堂先生(「许先生」)欲投放更多时间于彼之其他业务承担及个人事宜,故彼拟辞任本公司非执行董事,自二零一九年四月十二日起生效。彼将担任本公司之顾问,自二零一九年四月十二日起生效。

许先生已确认彼与董事会并无分歧,且概无有关彼辞任之事宜需敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会进一步宣佈,于许先生辞任后。阮永曦先生(「阮先生」)已获委任为本公司非执行董事,自二零一九年四月十二日起生效。

阮先生,39岁,目前为中国奥园集团股份有限公司(股份代号﹕3883)(「奥园」)之总裁助理及奥园战略投资中心之总监。彼于二零一八年三月加入奥园,且负责奥园集团之战略性规划。

自二零一四年至二零一五年,阮先生为花样年控股集团财务中心之总经理。自二零零八年至二零一四年,彼为恒大地产集团有限公司(现称中国恒大集团)(股份代号:3333)之助理首席财务官,及自二零零二年至二零零八年为德勤华永会计师事务所有限公司广州分行之审计经理。阮先生于二零零二年毕业于广东外语外贸大学,主修会计学。

于二零一九年四月十二日,阮先生与本公司订立为期三年之委任函,且彼之委任可由阮先生或本公司提出不少三个月事先书面通知后予以终止。根据委任函,阮先生有权享有董事袍金每年180,000港元。阮先生之薪酬待遇一般乃按市场惯例釐定。

于本公佈日期,阮先生(i)于股份中持有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何须予披露之权益;(ii)与本公司其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」))概无任何关係;及(iii)并无于过去三年在证券于香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何董事职位。除上文所披露者外,并无有关阮先生之其他资料须根据GEM上市规则第17.50(2)(h)至(v)条予以披露,且并无有关阮先生之委任之其他事宜需敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会对许先生在其任内对本公司所作出之宝贵贡献表示衷心感谢,并热烈欢迎阮先生之新委任。