兹提述密迪斯肌控股有限公司(「 本公司」)于2020年6月 30日发出的股东周年大会通告及致股东通函(「 通函」),有关将于2020年9月 25日(星期五) 上午9时正在香港上环永乐街93-103号协成行上环中心20楼(「 股东周年大会会场」)举行的股东周年大会。除另有订明外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
本公司不希望减少股东行使权利及投票的机会,但深知保护股东免遭COVID-19疫情威胁的迫切需求。鑑于COVID-19疫情的最新发展,为更好地保护参会股东、员工及其他利益相关者的安全与健康,本公司将于股东周年大会上采取以下预防措施:
(i) 对进入股东周年大会会场的每位人士进行强制体温测量及每位人士须填妥健康申报表。体温超过37.3度 、有任何类似流感症状或其他身体不适的任何人士不得进入股东周年大会会场;
(ii) 每位人士在任何时候须于股东周年大会会场佩戴口罩, 并与其他出席人士保持安全距离。 本公司将不会提供口罩, 出席人士应自己带备并佩戴口罩;
(iii) 任何人士如于在股东周年大会前14天内曾经离开香港(「 近期外游纪录」)、须接受与新冠病毒相关的检疫或自我隔离,或与任何正在接受检疫者或有近期外游纪录的人士有紧密接触, 将不被允许进入股东周年大会会场;
(iv) 任何出席人士如拒绝接受任何上述措施,将被拒绝进入股东周年大会会场;
(v) 本公司于股东周年大会不提供茶点;及
(vi) 非股东或委任代表的人士不允许进入股东周年大会会场。
本公司谨此提醒将亲身出席股东周年大会的股东及其他参与者进行个人预防并遵守股东周年大会场的防控规定。为保障所有利益相关者的健康及安全,并遵守近期预防及控制COVID-19的指引, 本公司亦提醒全体股东,不必为行使表决权而亲自出席股东周年大会。股东可选择填写并提交股东周年大会的有关委任表格,委任股东周年大会主席出任其代表并按相关委任表格的指示就有关决议案进行投票,而非亲身出席股东周年大会。
代表委任表格可于本公司网站( www.medicskin.com)或「披露易」网站( www.hkexnews.hk)下载。 代表委任表格连同经签署的任何授权文件或其他授权书或经公证人签署的有关授权文件或授权书副本,须不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间前四十八小时送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼,方为有效。
本公司将密切监察COVID-19疫情的发展以及香港政府就COVID-19疫情引入或将要引入的任何法规或措施。本公司将确保将根据香港政府的规例或措施进行股东周年大会,并不会剥夺股东对股东周年大会上提呈的决议案的投票权。倘上述预防措施及股东周年大会的安排有任何更新,本公司将尽快另行发佈公告。