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万成金属包装於二零一八年六月十二日举行的股东周年大会投票表决结果

2018-06-12 18:35:00

兹提述万成金属包装有限公司(「本公司」)日期均为二零一八年四月二十七日的通函(「该通函」)及有关於二零一八年六月十二日举行的本公司股东周年大会(「股东周年大会」)的通告(「该通告」)。除文义另有所指外,本公布使用的词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票表决结果

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,在股东周年大会上,该通告所载的所有提呈决议案均以投票表决方式获正式通过。股东周年大会的投票表决结果详情如下:

普通决议案 所投票数(占总票数百分比,%)

赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳本公司截至二零一七年十二月三十

一日止年度之经审核财务报表以及董事会及核数师之报告 240,105,000(100.00%) 0(0.00%)

2. (a) 重选黄瑞炽先生为独立非执行董事 240,105,000(100.00%) 0(0.00%)

(b) 重选肖平女士为独立非执行董事 240,105,000(100.00%) 0(0.00%)

(c) 授权本公司董事会厘定董事薪酬 240,105,000(100.00%) 0(0.00%)

3. 续聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司之核数

师,并授权本公司董事会厘定其酬金 240,105,000(100.00%) 0(0.00%)

4. 批准该通告所载的第4项普通决议案(授予董事一般授

权以发行本公司股份) 240,105,000(100.00%) 0(0.00%)

5. 批准该通告所载的第5项普通决议案(授予董事一般授

权以购回本公司股份)。 240,105,000(100.00%) 0(0.00%)

6. 批准该通告所载的第6项普通决议案(扩大授予董事的

一般授权以发行本公司股份)。 240,105,000(100.00%) 0(0.00%)

7. 批准该通告所载的第7项普通决议案(批准建议更新计

划授权限额)。 240,105,000(100.00%) 0(0.00%)

由於超过50%的投票赞成各项决议案,故此所有决议案均作为本公司普通决议案获正式通过。

於股东周年大会上获通过的上述各项决议案全文载於该通告内。

於股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为400,000,000股每股面值0.01港元的股份,即赋予股东权利出席股东周年大会并投票赞成或反对大会上所提呈决议案的股份总数。概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会并按照香港联合交易所有限公司《GEM证券上市规则》(「GEM上市规则」)第17.47A条所载放弃投票赞成大会上所提呈的决议案,亦概无股东须根据GEM上市规则在股东周年大会上放弃投票。股东於股东周年大会上就所提呈的任何决议案投票概无任何限制。

本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司於股东周年大会担任点票监察员。