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供股结果及购股权调整

2022-10-27 00:00:00

兹提述万成金属包装有限公司(「本公司」)日期为二零二二年九月三十日的供股章程(「供股章程」)、本公司日期为二零二二年八月二十五日的通函、本公司日期为二零二二年九月十六日及二零二二年十月十八日的公佈(「该等公佈」),内容均有关供股。除另有界定外,本公佈所用词汇与供股章程所界定者具有相同涵义。

供股结果

诚如该等公佈所披露,本公司于暂定配额通知书项下共收到七份涉及合计37,600,750股供股股份(相当于供股项下可供认购的供股股份总数约47.0%)的有效申请及接纳。供股将不会产生供股股份的零碎配额。根据认购结果,供股中有42,399,250股供股股份未获认购,相当于供股项下可供认购的供股股份总数约53.0%。

于记录日期,并无除外股东。因此,除外股东未售出供股股份数目为零。

未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份的配售安排及补偿安排

诚如该等公佈所披露,42,399,250股未获认购供股股份(「配售股份」)(相当于供股项下可供认购的供股股份总数约53.0%)涉及配售安排。

董事会欣然宣佈,所有配售股份(相当于紧随供股完成后本公司已发行股份的53.0%)已按每股配售股份0.3港元的配售价(较认购价的溢价为零)成功配售予不少于六名承配人。因此,补偿安排项下每股未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份的净收益金额为零,并无变现任何净收益且不采取行动股东及除外股东将不会在二零二二年十一月十四日(星期一)收到任何净收益。

据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,(i)各承配人及(如适用)其各自的最终实益拥有人均独立于本公司及其关连人士且与彼等概无关连且并非本公司的关连人士;及(ii)概无承配人于配售安排完成后成为主要股东。

配售成为无条件

供股章程所载的有关配售未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份的所有条件均已达成,而配售未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份于二零二二年十月二十六日(星期三)下午六时正成为无条件。供股(包括配售安排)筹集的所得款项总额约为24.0百万港元(扣除开支前)。

寄发供股股份的股票

有关根据暂定配额通知书有效接纳的供股股份及配售股份的股票预计将于二零二二年十月二十八日(星期五)以普通邮寄方式寄发予有权领取相关股票之人士各自的登记地址,误邮风险由彼等自行承担。

供股股份开始以缴足股款形式买卖

供股股份(以缴足股款形式)及配售股份预计将于二零二二年十月三十一日(星期一)上午九时正开始在联交所买卖。

对购股权计划项下购股权的调整

根据购股权计划的条款,由于进行供股,可能须对因本公司根据购股权计划授出的未行使购股权获行使而将予发行股份的行使价及╱或数目分别作出调整。

除上述调整外,未行使购股权的所有其他条款及条件均维持不变。

本公司核数师开元信德会计师事务所有限公司已向董事发出书面确认,确认上述调整的计算方式符合(i)购股权计划的条款;(ii)GEM上市规则第23.03(13)条所载的规定;及(iii)联交所于二零零五年九月五日发佈的有关购股权调整的补充指引。