董事会主席、董事、合规主任及授权代表之变更及董事委员会组成之变更

兹提述山西长城微光器材股份有限公司(「本公司」)日期为二零一九年二月四日之通函,内容有关选举本公司董事、本公司日期为二零一九年三月七日之公佈,内容有关(其中包括)选举本公司董事、以及本公司日期为二零一九年三月二十六日之公佈(「投票表决结果公佈」),内容有关本公司于二零一九年三月二十六日举行之临时股东大会(「临时股东大会」)之投票表决结果。

委任董事

诚如投票表决结果公佈所披露,有关(i)选举赵智先生及焦保国先生为本公司执行董事及(ii)选举许咏风先生、王卫忠先生及荣飞先生为本公司独立非执行董事之决议案已获本公司股东(「股东」)以投票方式表决正式通过。本公司董事会(「董事会」)宣布上述委任自二零一九年三月二十六日起生效。

执行董事及独立非执行董事的履历详情

执行董事

赵智先生(「赵先生」),57岁,毕业于澳门科技大学,持有工商管理硕士学位。于加盟本公司前,赵先生曾为太原东山煤矿有限责任公司董事、总经理、副总经理及党委委员及太原东山煤电集团有限公司党委书记、董事长及董事。赵先生现任太原长城光电子有限责任公司党委书记及董事长。

赵先生于一九九九年荣获太原市劳动模范,二零零五年荣获太原市劳动模范,二零零七年荣获太原市杰出企业家,二零零八年荣获山西省优秀企业家、山西省新晋商企业家,二零一零年荣获太原市特级劳模、太原市功勋企业家及二零一一年荣获山西省五一劳动奖章。赵先生当选太原市第十三届人大代表及中国共产党太原市第十一次代表大会代表。

除本公布所披露者外,于本公布日期,赵先生(i)并无担任本集团任何其他职务;(ii)过往三年并无担任香港或海外公开上市公司的任何董事职务或任何其他委任或专业资格;(iii)与本公司任何其他董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关係;及(iv)并无于股份中拥有证券及期货条例第XV部界定的任何权益。

(i)赵先生将与本公司订立一份服务合约,自临时股东大会批淮日期起为期三年;(ii)赵先生的委任须根据组织章程细则之条文轮值退任及将符合资格膺选连任;及(iii)赵先生的薪酬将由董事会参考其他董事的薪酬水平及其职务与责任釐定。

除上文所披露资料外,并无有关赵先生之其他事宜须予知会股东,亦并无根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条须予披露之赵先生资料。

焦保国先生(「焦先生」),52岁,毕业于大连理工大学,持有工程硕士学位。焦先生现为本公司总经理。于加盟本公司前,焦先生曾为太原东山煤电集团有限公司副总经理及山西智恒成科技有限公司董事长及总经理。焦先生现为太原长城光电子有限责任公司党委副书记、常务副总经理。

焦先生曾获山西省科学技术奖二等奖、山西省科技「金牛奖」等称号。焦先生曾带领团队获得四项实用新型专利、二项软体着作权、一项外观专利和一项商标权,自主研发了微型心电记录仪。

除本公布所披露者外,于本公布日期,焦先生(i)并无担任本集团任何其他职务;(ii)过往三年并无担任香港或海外公开上市公司的任何董事职务或任何其他委任或专业资格;(iii)与本公司任何其他董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关係;及(iv)并无于股份中拥有证券及期货条例第XV部界定的任何权益。

(i)焦先生将与本公司订立一份服务合约,自临时股东大会批淮日期起为期三年;(ii)焦先生的委任须根据组织章程细则之条文轮值退任及将符合资格膺选连任;及(iii)焦先生的薪酬将由董事会参考其他董事的薪酬水平及其职务与责任釐定。

除上文所披露资料外,并无有关焦先生之其他事宜须予知会股东,亦并无根据GEM上巿规则第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条须予披露之焦先生资料。

独立非执行董事

许咏风先生(「许先生」),46岁,毕业于中南财经政法大学会计专业,本科学位。许先生取得中国注册会计师执业资格证书、中国注册税务师执业资格证书及中国法律执业资格证书。于加盟本公司前,许先生曾在中国建设银行会计部工作,深圳信南实业发展有限公司担任财务经理,深圳日豪购物广场有限公司担任财务经理及中联会计师事务所有限公司担任审计高级经理。

除本公布所披露者外,于本公布日期,许先生(i)并无担任本集团任何其他职务;(ii)过往三年并无担任香港或海外公开上市公司的任何董事职务或任何其他委任或专业资格;(iii)与本公司任何其他董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关係;及(iv)并无于股份中拥有证券及期货条例第XV部界定的任何权益。

(i)许先生将与本公司订立一份委任书,自临时股东大会批淮日期起为期三年;(ii)许先生的委任须根据组织章程细则之条文轮值退任及将符合资格膺选连任;及(iii)许先生的薪酬将由董事会参考其他董事的薪酬水平及其职务与责任釐定。

除上文所披露资料外,并无有关许先生之其他事宜须予知会股东,亦并无根据GEM上巿规则第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条须予披露之许先生资料。

王卫忠先生(「王先生」),36岁,毕业于山西大学职业技术学院电脑网路专业,大专学历。于加盟本公司前,王先生曾在太原奥得软体工程有限公司营销部工作,晋中新浪资讯科技有限公司担任经理及忻州和信通科技有限公司担任经理。

除本公布所披露者外,于本公布日期,王先生(i)并无担任本集团任何其他职务;(ii)过往三年并无担任香港或海外公开上市公司的任何董事职务或任何其他委任或专业资格;(iii)与本公司任何其他董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关係;及(iv)并无于股份中拥有证券及期货条例第XV部界定的任何权益。

(i)王先生将与本公司订立一份委任书,自临时股东大会批淮日期起为期三年;(ii)王先生的委任须根据组织章程细则之条文轮值退任及将符合资格膺选连任;及(iii)王先生的薪酬将由董事会参考其他董事的薪酬水平及其职务与责任釐定。

除上文所披露资料外,并无有关王先生之其他事宜须予知会股东,亦并无根据GEM上巿规则第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条须予披露之王先生资料。

荣飞先生(「荣先生」),32岁,毕业于山西财经大学国际经济与贸易专业,本科学历。于加盟本公司前,荣先生曾在华电山西能源有限公司行政事务部工作及山西和泰房地产开发有限公司综合管理部担任主任。

除本公布所披露者外,于本公布日期,荣先生(i)并无担任本集团任何其他职务;(ii)过往三年并无担任香港或海外公开上市公司的任何董事职务或任何其他委任或专业资格;(iii)与本公司任何其他董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关係;及(iv)并无于股份中拥有证券及期货条例第XV部界定的任何权益。

(i)荣先生将与本公司订立一份委任书,自临时股东大会批淮日期起为期三年;(ii)荣先生的委任须根据组织章程细则之条文轮值退任及将符合资格膺选连任;及(iii)荣先生的薪酬将由董事会参考其他董事的薪酬水平及其职务与责任釐定。

除上文所披露资料外,并无有关荣先生之其他事宜须予知会股东,亦并无根据GEM上巿规则第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条须予披露之荣先生资料。

董事辞任

因为打算投放更多时间在他们的个人业务,(i)高旭志先生及申健先生于临时股东大会结束后辞任本公司执行董事及(ii)龙艳女士、宁玲颖女士及郤慧芳女士于临时股东大会结束后辞任本公司独立非执行董事。

高旭志先生、申健先生、龙艳女士、宁玲颖女士及郤慧芳女士已各自确认,彼等与董事会并无意见分歧,且概无任何有关彼等辞任的事项须敦请联交所或股东垂注。

董事会谨藉此机会对高旭志先生、申健先生、龙艳女士、宁玲颖女士及郤慧芳女士彼等于服务期间对本公司作出的贡献表示衷心的感谢。

董事会主席之变更

紧随高旭志先生辞任后,高旭志先生停止出任本公司董事会主席。赵智先生获选为本公司董事会主席,自二零一九年三月二十六日起生效。

董事委员会组成之变更

紧随高旭志先生辞任后,高旭志先生停止出任本公司提名委员会主席。紧随龙艳女士辞任后,龙艳女士停止出任本公司审核委员会主席和成员、薪酬委员会成员和提名委员会成员。紧随宁玲颖女士辞任后,宁玲颖女士停止出任本公司审核委员会成员。紧随郤慧芳女士辞任后,郤慧芳女士停止出任本公司薪酬委员会和提名委员会成员。

许咏风先生及荣飞先生获委任为本公司审核委员会成员,自二零一九年三月二十六日起生效。许咏风先生获选为审核委员会主席,自二零一九年三月二十六日起生效。

许咏风先生及荣飞先生获委任为本公司薪酬委员会成员,自二零一九年三月二十六日起生效。荣飞先生获选为薪酬委员会主席,自二零一九年三月二十六日起生效。

赵智先生、许咏风先生及王卫忠先生获委任为本公司提名委员会成员,自二零一九年三月二十六日起生效。赵智先生获选为提名委员会主席,自二零一九年三月二十六日起生效。

合规主任和授权代表之变更

紧随高旭志先生辞任后,高旭志先生停止出任本公司之合规主任和授权代表。赵智先生获委任为本公司之合规主任和授权代表,自二零一九年三月二十六日日起生效。