董事会会议日期

中国金典集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,董事会会议将于二零二零年三月二十七日(星期五)假座中华人民共和国江苏省江阴市霞客镇迎宾路35号会议室举行,以便(其中包括)处理下列事项:

1.考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之经审核综合年度业绩(「业绩」);

2.批准就有关业绩之公告刊登于香港联合交易所有限公司GEM网站及本公司网站,以及寄发有关业绩之报告予本公司股东;及

3.商议任何其他事项。