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亚博科技控股股东周年大会通告

2018-03-28 19:48:00

兹通告亚博科技控股有限公司(「本公司」)将於二零一八年五月十八日(星期五)上午十一时正假座香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场一座23楼2302–2305室举行股东周年大会(「股东周年大会」),以处理下列事务:

普通决议案

一、 作为普通事项,省览及采纳本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、董事(「董事」)会报告及核数师报告;

二、 作为普通事项,考虑并酌情通过以下决议案:

(一) 重选杨光先生为非执行董事;

(二) 重选纪纲先生为非执行董事;

(三) 重选罗嘉雯女士为独立非执行董事;及

(四) 授权董事会(「董事会」)厘定将於股东周年大会上重选之所有董事之酬金;

三、 作为普通事项,重新委任罗兵咸永道会计师事务所为本公司及其附属公司来年之核数师,并授权董事会厘定所委任核数师之酬金;

四、 作为特别事项,考虑并酌情通过以下决议案为本公司普通决议案:

(一)「 动议:

(甲) 在下文(丙)段之规限下,一般及无条件批准董事会於有关期间内行使本公司一切权力,以配发、发行及处置本公司股本中之额外股份,并在可能须行使该等权力时作出或授出售股建议、协议及购股权;

(乙)( 甲)段所述之批准将授权董事会於有关期间内作出或授出可能须在有关期间结束後行使该等权力之售股建议、协议及购股权;

(丙) 董事会根据(甲)段所述之批准而配发或同意有条件或无条件配发(不论是否根据购股权或其他原因而配发者)之股本面值总额(惟根据供股或根据本公司於二零一四年十二月二十三日采纳之购股权计划项下之认购权获行使而发行之股份除外)不得超过本决议案通过日期本公司已发行股本面值总额之20%,而本决议案之授权亦须受此限制;及

(丁) 就本决议案而言:

「有关期间」指由本决议案通过日期起至下列三者中之最早日期止之期间:

(一) 本公司下届股东周年大会结束时;

(二) 按本公司之公司细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满时;或

(三) 本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤销或更改本决议案。

「供股」乃指於董事会订定之期间内向於指定记录日期名列股东名册之本公司股东按彼等当时之持股比例提呈发售股份,惟董事会有权就零碎股权或经考虑根据香港以外之任何地区之法例或香港以外之任何地区之任何认可监管机关或任何证券交易所之规定之任何限制或责任,作出其认为必要或权宜之豁免或其他安排。」

(二)「 动议:

(甲) 一般及无条件批准董事会於有关期间内行使本公司一切权力,按照所有适用法例及香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则之规定,购回本身之股份;

(乙) 本公司根据(甲)段所述之批准在有关期间内购回之本公司股份面值总额不得超过於本决议案通过日期本公司已发行股本面值总额之10%,而根据本决议案(甲)段所批授之授权亦须受此限制;及

(丙) 就本决议案而言,

「有关期间」指由本决议案通过日期起至下列三者中之最早日期止之期间:

(一) 本公司下届股东周年大会结束时;

(二) 按本公司之公司细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满时;或

(三) 本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤销或更改本决议案。」

(三)「 动议上文第四(二)号决议案获通过後,将本公司根据上文第四(二)号决议案所述授予董事会之授权而购回之本公司股本内股份数目之面值总额,加入董事会根据上文第四(一)号决议案可能配发或同意有条件或无条件配发之股本面值总额内。」附注:

一、 根据本公司之公司细则,凡有权出席股东周年大会并於会上投票之任何股东,均有权委派一名或多名代表出席大会及代其投票。受委代表毋须为本公司股东。

二、 倘属任何股份之联名登记持有人,则该等人士当中任何一人均可亲身或委派代表就该等股份於任何大会上投票,犹如彼全权拥有该等股份;惟倘超过一名联名持有人亲身或委派代表出席大会,则名列本公司股东名册首位之持有人方有权就该等股份投票。

三、 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经签署或核证之授权书或授权文件副本,最迟须於股东周年大会举行时间48小时前送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效,如有违反,则代表委任表格即属无效。股东填妥及交回代表委任表格後,仍可依愿亲身出席股东周年大会(或其任何续会)及於会上投票。

四、 本公司将由二零一八年五月十四日(星期一)至二零一八年五月十八日(星期五)(首尾两日包括在内)暂停办理股份过户登记手续。为符合资格出席应届股东周年大会及於会上投票,所有过户表格连同有关股票最迟须於二零一八年五月十一日(星期五)下午四时三十分前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼)以办理过户登记手续。