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独立非执行董事退任、董事委员会组成之变更及董事名单与其角色和职能

2020-05-22 00:00:00

独立非执行董事退任

环球数码创意控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈邝志强先生(「邝先生」)已于本公司于二零二零年五月二十二日举行的股东週年大会(「股东週年大会」)结束时,因其他个人及公务安排,退任本公司独立非执行董事一职。诚如本公司日期为二零二零年三月三十一日之通函所披露,邝先生不欲于股东週年大会上膺选连任。随着邝先生的退任,彼亦不再担任本公司审核委员会(「审核委员会」)之主席以及提名委员会(「提名委员会」)及薪酬委员会(「薪酬委员会」)之成员,由二零二零年五月二十二日起生效。

邝先生已确认彼与董事会概无意见分歧,亦无与其退任有关之事宜须提呈本公司股东垂注。董事会谨此对邝先生于任职董事期间对本公司之宝贵贡献表示衷心感谢,并致以诚挚的祝福。

董事委员会组成之变更

董事会进一步宣佈,随着邝先生的退任,独立非执行董事林耀坚先生(「林先生」)已获委任为审核委员会之主席及独立非执行董事郑晓东先生(「郑先生」)已获委任为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员,由二零二零年五月二十二日起生效。

董事会谨此欢迎林先生及郑先生出任本公司之新职务。