(1)于2024年5月24日举行之股东周年大会投票表决结果; (2) 独立非执行董事退任; (3) 委任名誉顾问; 及 (4)董事委员会组成之变更及董事名单与其角色和职能

香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告之内容概?负责，对其准确性或完整性亦?发表任何声明，并明确表示概?就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED 环球数码创意控股有限公司*（于百慕达注册成立之有限公司）（股份代号：8271） (1)于2024年5月24日举行之股东周年大会投票表决结果; (2)独立非执?董事退任; (3)委任名誉顾问;及 (4)董事委员会组成之变更及董事名单与其角色和职能股东周年大会的表决结果 兹提述环球数码创意控股有限公司（「本公司」）日期均为2024?4月5日有关本公司于 2024年5月24日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）之通函（「通函」）及股东周? 大会通告（「通告」）。除文义另有界定者外，于本公告所采用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。 本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，于通告所载之全部决议案已于股东周年大会上获股东以按股数投票表决方式正式通过。 于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为1503569540股，相当于赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就决议案表决之股份总数。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但根据GEM上市规则第17.47A条所载须放弃表决赞成决议案，亦无股东须根据GEM上市规则于股东周年大会上放弃表决权。概无任何人士于通函中表示拟于股东周年大会上就任何决议案表决反对或放弃表决权。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任于股东周?大会上就点票事宜担任监票人。 -1-载?于通告内之决议案之投票表决结果如下： 投票?目(%)普通决议案赞成反对 1.省览及接纳截至2023年12月31日止年度本公6394458630(0%) 司之经审核综合财务报告、董事会报告书与独立(100%)核数师报告。 2.重选林耀坚先生为本公司之独立非执行董事。6394458630(0%) (100%) 3.重选郑晓东先生为本公司之独立非执行董事。6394458630(0%) (100%) 4.重选吴春华女士为本公司之独立非执行董事。6394458630(0%) (100%) 5.授权本公司董事会（「董事会」）厘定本公司董6394458630(0%)事（「董事」）之酬金。(100%) 6.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师6394458630(0%) 及授权董事会厘定其酬金。(100%) 7.授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过6394458630(0%) 本决议案日期本公司已发行股份总数20%之股(100%)份。# 8.授予董事一般授权，以购回不超过本决议案日期6394458630(0%) 本公司已发行股份总数10%之股份。#(100%) 9.扩大授予董事之一般授权，以配发、发行及处理6394458630(0%) 不超过本公司购回股份数目之额外股份。#(100%)#决议案的全文载于通告内。 由于第1-9项决议案获得所有票数投票赞成，因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。 本公司董事徐量先生、王宏鹏先生、陈征先生、林耀坚先生、郑晓东先生、李尧先生及吴春华女士均亲身或透过视像会议出席股东周年大会。罗文钰教授因其他工作原因未能出席股东周年大会。 -2-独立非执?董事退任 诚如通函所公布，董事会宣布罗文钰教授（「罗教授」）于股东周年大会结束后，已退任本公司独立非执行董事一职，以便投入更多时间于其个人事务。紧随罗教授的退任，彼亦不再担任本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）之主席以及审核委员会（「审核委员会」）及提名委员会（「提名委员会」）之成员，自股东周年大会结束起生效。 罗教授已确认彼与董事会概无意见分歧，亦无与其退任有关之事宜须提呈本公司股东垂注。董事会谨此对罗教授于任职董事期间对本公司之宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚的祝福。 委任名誉顾问 为表彰罗教授在任职期间对本公司的贡献，董事会委任罗教授于2024年5月24日退任独立非执行董事后出任本公司之名誉顾问。 董事委员会组成之变更 董事会进一步宣布，紧随罗教授的退任，独立非执行董事李尧先生（「李先生」）已获委任为审核委员会之成员、独立非执行董事吴春华女士（「吴女士」）已获委任为提名委员会之成员及薪酬委员会之主席。 董事会谨此欢迎李先生及吴女士出任本公司之新职务。 董事名单与其角色和职能 由2024年5月24日于股东周年大会结束后起，本公司董事会及辖下四个委员会的成员如下： 董事会成员执行董事 徐量先生（主席） 王宏鹏先生（董事总经理）非执行董事 陈征先生（副主席）独立非执行董事林耀坚先生郑晓东先生李尧先生吴春华女士 -3-董事会辖下四个委员会的成员委员会执行审核提名薪酬委员会委员会委员会委员会董事 徐 量先生 C C VC 王宏鹏先生 M陈征先生 林耀坚先生 C M M 郑晓东先生 M M M 李 尧先生 M 吴春华女士 M C 附注： C — 有关委员会的主席 VC —有关委员会的副主席 M — 有关委员会的成员承董事会命环球数码创意控股有限公司主席徐量香港，2024年5月24日于本公告日期，本公司董事会包括执行董事徐量先生（主席）及王宏鹏先生（董事总经理）；非执行董事陈征先生（副主席）；独立非执行董事林耀坚先生、郑晓东先生、李尧先生及吴春华女士。 本公告的资料乃遵照《GEM 上市规则》而刊载，旨在提供有关本公司的资料；董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。 本公告将由其刊登之日起，最少一?七日在GEM网站www.hkgem.com「最新上市公司公告」网页及本公司网站www.gdc-world.com内刊载。 *仅供?别