有关收购AFFLUENT ACCORD LIMITED全部已发行股本及其结欠之销售贷款涉及根据一般授权发行代价股份之溢利保证

谨此提述银合控股有限公司(「本公司」)日期为2019年5月8日之公佈及本公司日期为2019年6月5日之补充公佈(统称「该等公佈」),内容有关收购AffluentAccordLimited全部已发行股本及其结欠之销售贷款,涉及根据一般授权发行代价股份。除本公佈另有界定者外,本公佈所采用之词汇与该等公佈所界定者具有相同涵义。

诚如该等公佈所披露,根据该协议,卖方向买方保噔,中国附属公司于截至2019年12月31日止财政年度之经审核除税后纯利(根据中国公认会计原则编制)(「2019年溢利」)不得少于人民币4,000,000元(「最低溢利」)。

倘若2019年溢利少于最低溢利,代价将作出调整。卖方承诺,倘若调整金额不足以弥补不足数额,则于向买方交付2019年账目后21日内向买方支付不足金额。

根据中国附属公司之经审核账目,中国附属公司之经确认2019年溢利为人民币4,170,000元,因此,本公司认为卖方已达到最低溢利。因此,将向卖方发行90,074,193股股份(即代价股份之第二期付款)。