董事会会议通告

陕西西北新技术实业股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公佈,因受新冠疫情影响及内地与香港两地对旅行的限制,造成审计师未能对本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度全年业绩报告如期进行现场审计,经与核数师多次沟通,预计现场审计将会于二零二零年五月以后进行。故董事会暂定于二零二零年五月二十九日(星期五)上午十时正假座中国西安市西安高新技术产业开发区高新一路6号本公司会议室举行董事会会议,以商讨下列事项(如有时间变动,将另发公告告之):

(1)考虑及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度经审核之业绩报告;

(2)考虑及批准于联交所GEM网页刊登本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度经审核之业绩报告及概要;

(3)考虑及批准暂停办理本公司H股持有人登记手续(倘有需要);

(4)商议其他任何事项。