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西北实业股东周年大会通告

2018-11-14 07:17:00

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告

全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

陕西西北新技术实业股份有限公司

SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY

INDUSTRY COMPANY LIMITED*

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份编号:8258)

股东周年大会通告

兹通告陕西西北新技术实业股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年十二

月二十八日上午十时正(北京时间)在中华人民共和国(「中国」)陕西省西安市西

安高新技术产业开发区高新一路6号举行股东周年大会(「股东周年大会」),藉

以商讨下列事宜:

普通决议案

1. 审议及批准本公司董事会(「董事会」)之二零一七年度工作报告;

2. 审议及批准本公司监事会(「监事会」)之二零一七年度工作报告;

3. 审议及批准本公司二零一七年度经审核的财务报表及核数师报告;

4. 审议及批准续聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司二零一八年度

核数师,并授权董事会厘定其酬金;

5. 审议并批准周健先生,史丹丹女士董事任职资格(详情载於本公司在二零

一八年四月四日刊发的公告更换董事以及提名委员会及薪酬委员会成员)