委任董事

安悦国际控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,杨成伟先生(「杨先生」)已获委任为本公司执行董事,而冼佩莹女士(「冼女士」)已获委任为本公司非执行董事,由2019年9月21日起生效。

以下载列杨先生及冼女士之履历资料:

杨成伟先生

杨先生,34岁,于电源及数据线行业拥有超过十年经验。彼于2010年11月至2014年12月期间担任中油港燃能源集团控股有限公司(股份代号:8132)的执行董事。其后,彼于多个行业进行私人投资。

除上文所披露者外,杨先生概无于本公告日期前过去三年在任何其他香港或海外上市公司担任任何董事职位,亦无获任何其他重大委任或专业资格。杨先生与本公司的任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」))并无任何关係。

于本公告日期,杨先生并无于本公司的任何股份、相关股份或债权证中拥有或被视为拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部界定的任何权益。

杨先生已与本公司订立委任函,任期为自2019年9月21日起为期三年,彼须按照本公司的组织章程细则于本公司股东週年大会上轮值退任及合资格膺选连任。根据本公司的组织章程细则,杨先生将任职至本公司下届股东週年大会,并将于该股东週年大会上合资格膺选连任。杨先生可获得董事袍金每年240,000港元,乃经本公司薪酬委员会推荐,并参考其于本公司的职责及现时市况而釐定。

冼佩莹女士

冼女士,39岁,为香港会计师公会会员。彼持有香港大学工商管理(会计与金融)学士学位。冼女士拥有逾17年财务及会计经验。于加入本公司前,彼曾任职于数间香港上市公司,负责会计、内审、投资及企业融资事宜。于本公告日期,冼女士为中国卓银国际控股有限公司(股份代号:8039)的执行董事。

除上文所披露者外,冼女士概无于本公告日期前过去三年在任何其他香港或海外上市公司担任任何董事职位,亦无获任何其他重大委任或专业资格。冼女士与本公司的任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见GEM上市规则)并无任何关係。

于本公告日期,冼女士并无于本公司的任何股份、相关股份或债权证中拥有或被视为拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部界定的任何权益。

冼女士已获委任为本公司非执行董事,任期为自2019年9月21日起为期两年,彼须按照本公司的组织章程细则于本公司股东週年大会上轮值退任及合资格膺选连任。根据本公司的组织章程细则,冼女士将任职至本公司下届股东週年大会,并将于该股东週年大会上合资格膺选连任。冼女士可获得董事袍金每年120,000港元,乃经本公司薪酬委员会推荐,并参考其于本公司的职责及现时市况而釐定。

除上文所披露者外,并无与委任杨先生及冼女士有关的其他资料须敦请本公司股东垂注,亦无其他资料须根据GEM上市规则第17.50(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何事项须敦请本公司股东或联交所垂注。

董事会谨藉此机会欢迎杨先生及冼女士加入董事会。