华星控股於二零一八年五月二十五日举行之股东周年大会之投票结果

兹提述本公司日期为二零一八年四月二十日之股东周年大会通函（「股东周年大会通函」）及日期为二零一八年三月二十九日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除非文义另有所指，否则本公告所用词汇与股东周年大会通函所定义者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，股东周年大会已於二零一八年五月二十五日（星期五）中午十二时於香港上环干诺道中168-200号信德中心西座35楼3503室举行，股东周年大会通告所载之所有提呈决议案已藉投票方式正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会之投票监票员。

决议案之投票结果如下：

於股东周年大会上提呈

之普通决议案 投票数目（占投票

总数之概约百分比） 投票总数

赞成 反对

1. 考虑、省览及采纳截至二零一七年十

二月三十一日止年度之经审核财务报

表、董事会报告及本公司核数师报告 2,072,270,000(100%) 0(0%) 2,072,270,000

2. (I) (a) 重选颜奕先生为执行董事 2,072,270,000(100%) 0(0%) 2,072,270,000

(b) 重选封晓瑛女士为非执行董事 2,072,270,000(100%) 0(0%) 2,072,270,000

(c) 重选汤木清先生为独立非执行

董事 2,072,270,000(100%) 0(0%) 2,072,270,000

(d) 重选陈国钢先生为非执行董事 2,072,270,000(100%) 0(0%) 2,072,270,000

(II) 授权董事会厘定董事酬金 2,072,270,000(100%) 0(0%) 2,072,270,000

3. 续聘执业会计师香港立信德豪会计师

事务所有限公司为本公司之核数师，

并授权董事会厘定彼等之酬金 2,072,270,000(100%) 0(0%) 2,072,270,000

4. 授予董事一般授权，以配发、发行及

处置股份 2,072,270,000(100%) 0(0%) 2,072,270,000

5. 授予董事一般授权，以购回股份 2,072,270,000(100%) 0(0%) 2,072,270,000

6. 将本公司根据第5项决议案授出的购

回授权购回股份数目加入根据第4项

决议案授予董事的发行授权 2,072,270,000(100%) 0(0%) 2,072,270,000

上述决议案仅为撮要，全文请参阅股东周年大会通告。

於股东周年大会日期：

(a) 已发行及赋予股东出席股东周年大会及於会上就决议案投赞成或反对票权利之股份总数为3,490,000,000股。

(b) 根据创业板上市规则第17.47A条所载，概无赋予股东出席股东周年大会权利但须就决议案放弃投赞成票之股份。

(c) 概无股东於股东周年大会通函内表示欲於股东周年大会上就任何决议案投反对票。

(d) 概无股东须根据创业板上市规则於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

由於超过50%票数赞成决议案，决议案已正式通过为本公司之普通决议案。