董事会会议通告

西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,董事会会议将于2021年3月19日(星期五)下午4时正假座中华人民共和国(「中国」)陕西省西安市高新技术产业开发区硕士路25号3楼会议室举行,以处理下列事项:

1.省览及考虑本公司及其附属公司(「本集团」)截至2020年12月31日止年度经审核综合财务报告连同董事会报告及核数师报告;

2.审议及批准将于香港联合交易所有限公司GEM(「GEM」)网站及本公司网站刊登之本集团截至2020年12月31日止年度经审核综合全年业绩公告草稿;

3.考虑派付末期股息,如有;

4.考虑暂停办理本公司之股东登记手续,如需要;

5.釐订本公司下届股东周年大会之日期及地点;及

6.处理任何其他事项,如有。