独立非执行董事变动及董事委员会组成变动

独立非执行董事辞任

PFGroupHoldingsLimited(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,邓耀荣先生(「邓先生」)辞任独立非执行董事,并不再担任本公司审核委员会(「审核委员会」)、提名委员会(「提名委员会」)及薪酬委员会(「薪酬委员会」)的成员,自2021年1月8日起生效,以便彼专注于其他业务。

邓先生确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无有关彼辞任的事宜须促请本公司股东垂注。

董事会谨此衷心鸣谢邓先生于在任期间为本公司作出贡献。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣佈,曹俊文先生(「曹先生」)获委任为独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员,自2021年1月8日起生效。

曹先生,53岁,于汽车销售业及办公室傢俬业分别拥有逾10年经验。曹先生为香港联合交易所有限公司GEM上市公司欧美集团控股有限公司(现称凯顺控股有限公司;股份代号:8203)的共同创办人,并于2002年8月至2004年7月担任该公司的执行董事。曹先生毕业于美国洛杉矶加州大学,持有经济学文学士学位。

本公司概无就委任曹先生为独立非执行董事与其订立服务合约。曹先生并无特定服务任期,惟须根据本公司的组织章程细则轮值退任及重选连任。目前,曹先生担任独立非执行董事的薪酬尚待釐定。倘曹先生日后就其担任独立非执行董事的薪酬与本公司订立任何合约,本公司将相应作出进一步披露。

除上文所披露者外,于本公告日期,曹先生(i)并无于本公司股份中持有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益;(ii)并无亦不曾于本集团担任任何其他职位;(iii)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关係;及(iv)于过去三年并无在证券于香港或海外任何证券市场上市的任何公众公司担任任何其他董事职务。

除上文所披露者外,概无有关曹先生的进一步资料须根据香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条规定予以披露,亦无有关委任曹先生的其他事宜须促请本公司股东垂注。

董事会谨此机会欢迎曹先生加入董事会。