董事辞任及董事委员会变动

比高集团控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,蔡朝旭先生(「蔡先生」)已辞任独立非执行董事,并不再担任董事会辖下审核委员会(「审核委员会」)、薪酬委员会及提名委员会之成员,自本公告日期起生效。

蔡先生因须专注于其他公务而辞任独立非执行董事。蔡先生确认,彼与董事会之间概无意见分歧,亦不知悉任何有关彼辞任之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

蔡先生辞任后,本公司现时只有两名独立非执行董事及审核委员会成员。因此,独立非执行董事人数低于联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第5.05条所规定之最少人数,而审核委员会成员人数亦低于GEM上市规则第5.28条所规定之最少人数。本公司现正物色合适人选,以尽快填补因蔡先生辞任而出现之独立非执行董事空缺。本公司将于适当时候另行刊发公告。

董事会谨此感谢蔡先生于在任期间对本公司作出宝贵努力及贡献,并祝愿彼一切顺遂。