委任独立非执行董事

恒伟集团控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,廖毅荣博士将获委任为独立非执行董事,自2019年4月1日起生效。

廖毅荣博士,68岁,于1999年12月在香港公开大学取得工商管理硕士学位,其后于2001年11月在香港理工大学取得酒店及旅游业管理理学硕士学位,于2002年12月在香港中文大学取得环球商业理学硕士学位,于2008年10月在香港理工大学酒店及旅游业管理学院取得博士学位,于2011年11月在香港科技大学取得中国研究文学硕士学位,于2013年2月在香港城市大学取得亚洲及国际研究文学硕士学位,于2013年1月在澳洲科庭科技大学取得商业管理博士学位,于2015年11月在岭南大学取得实践哲学文学硕士学位,于2017年10月在香港珠海学院取得中国研究文学硕士学位,并于2018年8月在香港公开大学取得中国人文学科文学学士学位。

廖博士为香港特许秘书公会、特许公司秘书及行政人员公会、香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。

廖博士于1996年10月至2002年4月在庆屋国际有限公司(现称冠中地产有限公司,股份代号:193,其股份在香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市)担任行政总裁兼主席,于1998年11月至2008年5月在丰德丽控股有限公司(股份代号:571,其股份在联交所主板上市)担任执行董事,于2000年3月至2008年12月在恒丰金业科技有限公司(现称金至尊珠宝控股有限公司(「金至尊」),其股份在联交所主板上市但其后于2012年7月9日除牌)担任独立非执行董事兼审核委员会主席。金至尊股份自2008年9月29日起暂停买卖,同日公告金至尊当时的主席林世荣博士(「林博士」)辞世,而若干信贷融资在技术上亦因林博士不再出任金至尊主席而出现违约。2008年10月14日公告,金至尊的若干批发贸易应收款项无法收回,而香港上海滙丰银行有限公司于2008年10月17日对金至尊提出清盘呈请。根据金至尊提供的公告,清盘呈请其后延期至2011年7月13日。金至尊股份自2011年7月9日起遭联交所除牌。自2008年12月5日廖博士辞任金至尊董事会职务以来,廖博士并不知悉有关金至尊事务的任何进展。

廖博士亦于2000年9月至2001年12月在星港地产投资有限公司(现称中国民生金融控股有限公司,股份代号:245,其股份在联交所主板上市)担任执行董事兼行政总裁,于2004年9月至2015年12月在台和商事控股有限公司(现称云智汇科技服务有限公司,股份代号:1037,其股份在联交所主板上市)担任独立非执行董事,于2010年9月至2015年10月在帝盛酒店集团有限公司(「帝盛酒店」,其股份曾在联交所主板上市,但于2015年10月16日除牌)担任独立非执行董事。于帝盛酒店除牌后,廖博士继续担任其董事至2016年3月。廖博士现时为Miranda Company Limited的执行董事。

廖博士与本公司已订立委任函,任期自2019年4月1日起生效,为期三年。廖博士将有权收取董事袍金每年180,000港元,由董事会及本公司薪酬委员会参考当时市况及其经验、于本公司的职务及职责而釐定。根据本公司的组织章程细则,廖博士的任期至2019年6月17日举行的本公司下届股东週年大会为止,并将符合资格重选连任。所有董事自其最近一次获重选后须至少每三年在本公司股东週年大会轮流告退。除上文所披露者外,于本公告日期,廖博士(i)并无拥有本公司或其任何相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部)的股份、相关股份或债券任何权益或短仓;(ii)于过往三年并无担任任何香港或海外上市公司任何其他重要委任职务或董事;(iii)与任何董事、本公司高级管理人员或主要或控股股东(定义见联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」))并无任何关係;及(iv)并无在本公司或其任何附属公司担任任何职位。

除上文所披露者外,廖博士已确认并无有关其本人而根据GEM上市规则第17.50(2)条须披露的其他资料,而就本公司所知,亦无有关其委任而须知会本公司股东的其他事宜。