FIRST CREDIT 二零一八年六月二十八日举行的股东周年大会表决结果

兹提述第一信用金融集团有限公司（「本公司」）日期为二零一八年五月二十九日之通函（「该通函」）及本公司於二零一八年五月二十九日所召开股东周年大会（「股东周年大会」）之通告（「通告」）。除非文义另有所指，本公告所使用词汇应与该通函所界定者具相同涵义。

股东周年大会表决结果

董事会欣然宣布，通告所载所有决议案（「决议案」）於股东周年大会上以投票表决方式获正式通过为本公司的普通决议案。

开元信德会计师事务所有限公司，即合资格担任本公司核数师的外部会计师事务所获委任为点票的监票人。表决结果如下：

普通决议案（附注1） 票数(%)（附注2）

赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳截至二零一七年十二月

三十一日止年度本公司的经审核综合财务报

表以及本公司董事及核数师报告。 1,490,196,000(59.53%) 1,013,040,000(40.47%)

2. (a) 重选李?洪先生为执行董事。 1,490,196,000(59.53%) 1,013,040,000(40.47%)

(b) 重选谢丝女士为执行董事。 1,490,196,000(59.53%) 1,013,040,000(40.47%)

(c) 重选曹慧芳女士为执行董事。 1,490,196,000(59.53%) 1,013,040,000(40.47%)

(d) 重选黄启伦先生为执行董事。 1,490,196,000(59.53%) 1,013,040,000(40.47%)

(e) 重选冯锦文博士为独立非执行董事。 1,490,196,000(59.53%) 1,013,040,000(40.47%)

(f) 重选陈通德先生为独立非执行董事。 1,490,196,000(59.53%) 1,013,040,000(40.47%)

(g) 重选李龙先生为独立非执行董事。 1,490,196,000(59.53%) 1,013,040,000(40.47%)

(h) 重选蔡思聪先生为独立非执行董事。 1,490,196,000(59.53%) 1,013,040,000(40.47%)

(i) 授权董事会厘定董事的薪酬。 1,490,196,000(59.53%) 1,013,040,000(40.47%)

3. 续聘中瑞岳华（香港）会计师事务所（执业会计

师）作为本公司的核数师，并授权董事会厘定

其薪酬。 1,490,196,000(59.53%) 1,013,040,000(40.47%)

4. 授予董事一般及无条件授权，以配发、发行

或以其他方式处理不超过相关决议案获通过

当日已发行股份总数20%的额外股份。 1,475,256,000(58.93%) 1,027,980,000(41.07%)

5. 授予董事一般及无条件授权，以购回不超过

相关决议案获通过当日已发行股份总数10%

的股份。 1,488,496,000(59.46%) 1,014,740,000(40.54%)

6. 待第4项及第5项决议案获通过後，扩大根据

第4项决议案授予董事有关配发、发行或以其

他方式处理额外股份的一般及无条件授权，

方法为在此加上本公司根据第5项决议案授

予的授权所购回的股份总数的数额。 1,475,256,000(58.93%) 1,027,980,000(41.07%)

附注1： 决议案完整版本请参阅通告。

附注2： 上述投票票数及百分比乃根据亲身出席股东周年大会并於会上投票之股东（或授权公司代表或受委代表）所持股份总数，即合共2,503,236,000股计算。

於股东周年大会日期，本公司的已发行股份合共为3,628,800,000股。就董事经作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，概无股东根据GEM上市规则须放弃就决议案投票表决。因此，合共3,628,800,000股股份（即本公司於股东周年大会日期的全部已发行股本）赋予股东出席及就决议案投票的权利。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会及根据GEM上市规则第17.47A条所载放弃就决议案投赞成票。概无股东於通函中表示其有意於股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。

由於超过50%票数赞成上述决议案，故所有决议案已获股东於股东周年大会上正式通过为本公司普通决议案。