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董事会会议通告

2020-04-14 00:00:00

兹提述浙江永安融通控股股份有限公司(「 本公司」 ) 日期分别为二零二零年三月十八日及二零二零年三月三十一日之公告,内容有关(其中包括) 本公司及其附属公司(统称「 本集团」 ) 截至二零一九年十二月三十一日止年度之未经审核全年业绩。

本公司之董事会(「 董事会」 或「 董事」 ) 谨此公佈,董事会将于二零二零年四月十七日下午四时正于中华人民共和国(「 中国」 ) 浙江省绍兴柯桥区杨汛桥镇举行董事会会议,以商讨下列事项:

1. 省览及通过本集团截至二零一九年十二月三十一日止年度之经审核合併财务报表(「 二零一九年全年业绩」 ) ;

2. 批准分别于香港联合交易所有限公司GEM网站http://www.hkgem.com上及本公司网站http://www.zj-yongan.com上刊登二零一九年全年业绩公告及向本公司股东寄发年报;

3. 考虑派发末期股息(如有) ;

4. 考虑并批准本公司暂停办理股份过户登记手续(如有需要) ;

5. 考虑召开二零一九年本公司股东週年大会之时间及地点;及

6. 处理任何其他事项。