建议更换董事
(i)执行董事辞任
董事会宣佈,蒋宁先生及何伟枫先生因彼等须于其他事务中投入更多时间将辞任执行董事及分别辞任董事会主席及副主席,自临时股东大会日期起生效。
(ii)建议委任执行董事及非执行董事
董事会建议分别委任王恒壮先生为执行董事及马劲松先生为非执行董事。根据章程细则,有关委任将仅于临时股东大会上获股东批准后生效。
建议更换董事会主席
于王先生获委任为执行董事后,董事会建议选举王先生为董事会主席以接替蒋先生。有关委任将仅于临时股东大会上获得股东对彼获委任为执行董事之批准后生效。
根据章程细则,董事会主席须为本公司的法人代表。于王先生获委任为执行董事及董事会主席后,王先生将为本公司的法人代表。
建议更换薪酬委员会成员
于王先生获委任为执行董事后,董事会建议选举王先生为薪酬委员会成员以接替何先生。有关委任将仅于临时股东大会上获得股东对彼获委任为执行董事之批准后生效。
临时股东大会
本公司将根据GEM上市规则的规定在切实可行情况下儘快向股东寄发通函,当中载有(其中包括)建议更换董事之详情,连同召开临时股东大会之通告。