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建禹集团董事会会议日期

2018-07-30 16:45:00

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公告的内容概

不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本公告全部或任

何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

GREAT WATER HOLDINGS LIMITED

建禹集团控股有限公司

(於开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 8196)

董事会会议日期

建禹集团控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布,董事会

将於2018年8月10日(星期五)上午十时三十分在中国广州高新技术产业发区科

学城科研路18号5楼举行会议,以处理下列事项:

1. 考虑及通过本公司及其附属公司截至2018年6月30日止六个月之未经审核综

合业绩(「中期业绩」);

2. 通过於联交所及本公司网站刊登中期业绩公告;

3. 考虑派发中期股息的建议(如有);

4. 考虑及批准暂停办理本公司股份过户手续(如有需要);

5. 处理任何其他事项。

承董事会命

建禹集团控股有限公司

主席

谢杨

中国?广州,2018 年 7 月 30 日

於本公告日期,本公司执行董事包括谢杨先生及何炫曦先生;本公司非执行董事包括龚

岚岚女士及本公司独立非执行董事包括白爽女士、哈成勇先生及谢志伟先生。

本公告乃遵照联交所 GEM 上市规则而刊载,旨在提供有关本公司之资料;本公司董事

愿就本公告共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询後确认,就其所知及

所信,本公告所载资料在各重要方面均属准确完备,并无误导或欺诈成份,且并无遗漏

任何事项,足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。

本公告将由刊登当日起至少七天刊载於 GEM 网站 www.hkgem.com「最新公司公告」一

页内并将刊载於本公司网站 www.greatwater.com.cn。