股东特别大会通告
2019-05-17 00:00:00
兹通告乐亚国际控股有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年六月六日(星期四)上午十一时正假座香港干诺道中198–200号信德中心招商局大厦2402室举行股东特别大会(「股东特别大会」),以考虑及酌情通过以下决议案为普通决议案:
普通决议案
1.「动议罢免李健平为本公司独立非执行董事,自股东特别大会日期起即时生效。」
2.「动议罢免郭艳霞为本公司独立非执行董事,自股东特别大会日期起即时生效。」
3.「动议罢免刘俊为本公司执行董事,自股东特别大会日期起即时生效。」
4.「动议罢免汪紫榆为本公司执行董事,自股东特别大会日期起即时生效。」
5.「动议委任陈剑辉为本公司独立非执行董事,自股东特别大会日期起即时生效。」
6.「动议委任吴志豪为本公司独立非执行董事,自股东特别大会日期起即时生效。」
7.「动议委任李健平为本公司独立非执行董事,自股东特别大会日期起即时生效。」
8.「动议委任郭艳霞为本公司独立非执行董事,自股东特别大会日期起即时生效。」
9.「动议委任刘俊为本公司执行董事,自股东特别大会日期起即时生效。」
10.「动议委任汪紫榆为本公司执行董事,自股东特别大会日期起即时生效。」