中国信息科技发展有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事会」)连同其附属公司(「本集团」)宣佈,根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条以及根据香港法例第622章公司条例(「公司条例」)的规定,谢志伟先生(「谢先生」)因须投入更多精力于其他业务,故辞任本公司之公司秘书(「公司秘书」)及授权代表(「授权代表」)之职务,自二零一九年六月十八日起生效。
谢先生向董事会确认彼与董事会并无意见不合,亦无任何有关彼辞任之事宜须提请联交所及本公司股东垂注。
董事会欣然宣佈,根据上市规则第3.05条及就公司条例而言,张棋深先生(「张先生」)获委任为本公司之公司秘书及授权代表,自二零一九年六月十八日起生效。
张棋深先生为香港会计师公会会员。张先生拥有十年的审计、会计及公司秘书事务方面的经验。张先生于二零零九年获得香港城市大学会计工商管理学士学位。自二零一七年十二月起,彼为张棋深会计师事务所有限公司创始人及董事总经理。彼自二零一五年五月至二零一五年九月担任联交所主板上市公司铭霖控股有限公司(前称中国海景控股有限公司,股份代号:1106)的公司秘书。获委任后,张先生负责本集团的公司秘书及整体财务管理事宜。
董事会谨藉此机会为彼于任内对本公司所作之宝贵贡献向谢先生致谢,同时欢迎张先生加入本公司。