独立非执行董事变动及董事会委员会组成变动

独立非执行董事变动

及

董事会委员会组成变动

董事会宣佈，自二零二三年三月三日起：

(1) 郑育强先生（「郑先生」）因处理其他业务，已辞任独立非执行董事、薪酬

委员会主席以及审核委员会及提名委员会各自的成员；及

(2) 汤玉莹女士（「汤女士」）已获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席以

及审核委员会及提名委员会各自的成员。

独立非执行董事辞任

客思控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」，各为一名「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，郑育强先生（「郑先生」）因处理其他业务，已辞任独立非执行董事，自二零二三年三月三日起生效。郑先生亦不担任本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席以及本公司审核委员会（「审核委员会」）及本公司提名委员会（「提名委员会」）各自的成员。

郑先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任的事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨藉此机会，衷心感谢郑先生于担任独立非执行董事期间作出的宝贵贡献。委任独立非执行董事

董事会欣然宣佈，汤玉莹女士（「汤女士」）已获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会各自的成员，自二零二三年三月三日起生效。

汤女士的履历详情

汤女士，32岁，香港律师及澳洲律师，于二零一二年获得Monash University的法学学士学位。彼于二零一三年在澳洲Leo Cussen Center For Laws取得法律实务与实践培训研究生文凭，随后获得澳洲律师资格。汤女士于二零一七年取得法学专业证书，并于二零二零年取得香港律师资格。

汤女士在法律领域拥有逾9年的工作经验。汤律师处理民事和刑事纠纷与诉讼以及涉及不同法律领域的事务。其专长包括商业法、合同法、僱佣法、婚姻法、财产法及信托法。汤女士在为客户提供有关家族财富及其他企业和商业交易的专业咨询服务方面亦拥有丰富经验，包括但不限于首次公开招股以及就合规与秘书事务向上市公司提供专业建议。

根据汤女士与本公司订立的委任函，汤女士已获委任为独立非执行董事，任期为三年，自二零二三年三月三日起生效，除非由一方向另一方发出最少一(1)个月的书面通知或可由汤女士与本公司协定予以终止。汤女士将须根据本公司的组织章程细则及联交所GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）的规定轮席退任及膺选连任，并须遵守当中订明的其他相关条文。根据汤女士的委任函，彼将有权收取年度董事袍金60,000港元，该袍金乃经参考其背景、经验、于本集团的职务及责任，以及现行市场状况后釐定。

除上述披露者外，汤女士(i)(a)并无于本公司任何股份中拥有权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）；(b)并无其他主要职衔及专业资格；及(ii)于本公告日期确认，(a)彼与任何董事、本集团高级管理层成员、本公司主要股东或控股股东（具有GEM上市规则所赋予的涵义）概无任何关係；(b)彼并无于本公司或其任何附属公司担任任何职位；(c)彼于过去三年并无于任何公众公司（其证券于香港或海外任何证券市场上市）担任任何董事职务；及(iii)概无其他须根据GEM上市规则第17.50(2)(h)至(v)条予以披露的资料，亦无有关委任汤女士而须提请联交所或本公司股东垂注的其他事项。

董事会谨藉此机会欢迎汤女士加入董事会。