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医汇集团於2017年8月11日举行之股东周年大会投票结果

2017-08-11 20:10:00

董事会欣然宣布,所有建议决议案已於股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。

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兹提述医汇集团有限公司(「本公司」)日期为2017年6月29日之通函(「该通函」)及股东周年大会通告(「该通告」)。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该通函所界定者具相同涵义。

股东周年大会结果

於2017年8月11日举行之股东周年大会上,该通告所载之所有建议决议案均以投票方式表决。本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委聘在股东周年大会上担任点票之监票人。

於股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为1,040,000,000股,即赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对各项普通决议案之股份总数。概无股份赋予任何股东权利按照创业板上市规则第17.47A条所载出席股东周年大会,但须於股东周年大会上放弃投票赞成普通决议案,亦概无股东须根据创业板上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无任何人士曾於该通函中表示拟於股东周年大会上投票反对普通决议案或於股东周年大会上放弃如此行事。

董事会欣然宣布,所有建议决议案已於股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。有关於股东周年大会上所提呈之普通决议案之投票结果如下:

普通决议案 票数(百分比)

赞成 反对

1.省览及考虑本公司截至2017年3月31日止年度的 780,000,000 0

经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告 (100%) (0%)

2.(a)重选姜洁女士为执行董事 780,000,000 0

(100%) (0%)

(b)重选廖锡尧博士为独立非执行董事 780,000,000 0

(100%) (0%)

(c)授权董事会厘定董事酬金 780,000,000 0

(100%) (0%)

3.续聘德勤.关黄陈方会计师行为本公司核数师并 780,000,000 0

授权董事会厘定其酬金 (100%) (0%)

4.授予董事一般授权以配发、发行及以其他方式 780,000,000 0

处理股份 (100%) (0%)

5.授予董事一般授权以购回股份 780,000,000 0

(100%) (0%)

6.将本公司购回股份的数目加入根据第5项决议案 780,000,000 0

授予董事之授权 (100%) (0%)

附注:各项普通决议案之全文载於该通告内。

由於超过50%票数投票赞成各项普通决议案,故有关普通决议案已於股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。