(1)委任荣誉副主席以及非执行董事及副主席之退任；(2)独立非执行董事之退任；及(3)在将于二零二零年六月三十日举行之股东週年大会上撤回第3(d)项及第3(e)项普通决议案

董事会宣佈:

(1) 委任荣誉副主席以及非执行董事及副主席之退任

于接获本公司非执行董事兼副主席黄先生的退任通知后,且鉴于其作为本公司电子产品业务创办人之一对本公司所作出的努力及宝贵贡献,令本公司的发展达到新里程碑, 故董事会谨此向黄先生表示衷心的感谢及讚赏, 并欣然委任黄先生为本公司「荣誉副主席」,自应届股东週年大会结束时起生效。

黄先生将根据公司细则于应届股东週年大会结束时起退任。黄先生确认,彼欲将更多时间投入社会工作以及其他个人及商业事务承担,故不会于股东週年大会上膺选连任。 鉴于黄先生退任,彼亦将不再担任本公司副主席,自股东週年大会结束时起生效。

(2) 独立非执行董事之退任

吕先生将根据公司细则于应届股东週年大会结束时起退任。吕先生确认,彼欲将更多时间投入其他个人业务追求,故不会于股东週年大会上膺选连任。

(3) 于股东週年大会上撤回第3(d)项及第3(e)项普通决议案

鉴于黄先生与吕先生之退任,股东週年大会通告及代表委任表格所载分别有关重选黄先生为非执行董事及重选吕先生为独立非执行董事之第3(d)项及第3(e)项普通决议案将不再适用, 故不会于股东週年大会上提呈该等决议案以供股东考虑及批准。